Παρά το γεγονός ότι τα κρυπτονομίσματα είναι εκτός νόμου στην Κίνα από το 2021, παραμένουν το αγαπημένο εργαλείο για παράνομες δραστηριότητες, όπως το ξέπλυμα χρήματος και τα τυχερά παιχνίδια. Η δήμευση κρυπτονομισμάτων αποτελεί πλέον προτεραιότητα για τις αρχές, οι οποίες δημοσίευσαν μια σπάνια τεχνική μελέτη στις 4 Ιουνίου, στο περιοδικό Forensic Science and Technology, εξηγώντας ακριβώς πώς κυνηγούν τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.
Η ομάδα των Sun Shengbin από το Wenzhou Public Security Bureau και Lou Yandi από το Zhejiang Provincial Public Security Department, περιγράφει μια διαδικασία που ξεκινά από τη φυσική συσκευή του υπόπτου. Οι ερευνητές αναζητούν «φράσεις ανάκτησης» (mnemonic phrases) –τις λίστες λέξεων που ξεκλειδώνουν τα ιδιωτικά κλειδιά– οι οποίες συχνά αποθηκεύονται απρόσεκτα σε σημειώσεις στο κινητό ή στο WeChat.
Για τον αυτοματοποιημένο εντοπισμό αυτών των δεδομένων, η αστυνομία χρησιμοποιεί εξειδικευμένο λογισμικό όπως το Forensics Master της Meiya Pico ή το Pinghang PF5200. Τα εργαλεία αυτά μπορούν να «ξετρυπώσουν» κωδικούς ακόμα και μέσα από φωτογραφίες ή screenshots που βρίσκονται αποθηκευμένα στα κινητά τηλέφωνα. Σε περίπτωση που οι ύποπτοι χρησιμοποιούν συσκευές offline (cold wallets), οι αστυνομικοί εκπαιδεύονται να τις αναζητούν σχολαστικά κατά τη διάρκεια των ερευνών.
Όταν δεν βρίσκουν τα κλειδιά, οι αρχές περνούν στο στάδιο της ανάλυσης του blockchain. Αν και οι εγκληματίες χρησιμοποιούν τεχνικές όπως τα «mixers» ή μεταφορές μεταξύ διαφορετικών δικτύων (cross-chain) για να κρύψουν τα ίχνη τους, η αστυνομία παρακολουθεί τις προμήθειες των συναλλαγών μέχρι να φτάσει σε ανταλλακτήρια όπως τα Binance, OKX και HTX. Εκεί, μέσω επίσημων νομικών οδών, αποκτούν τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησης (KYC).
Μόλις εντοπιστούν τα κεφάλαια, η κατάσχεση γίνεται με τη μεταφορά τους σε «πολυ-υπογεγραμμένα» πορτοφόλια που ελέγχονται από την αστυνομία. Για να αποφευχθεί η διαφθορά, υπάρχει αυστηρός διαχωρισμός: οι ερευνητές απαγορεύεται να κρατούν οι ίδιοι τα ιδιωτικά κλειδιά, ενώ η όλη διαδικασία τελεί υπό πλήρη επίβλεψη.
