Η Καμπότζη συνεχίζει τη στενή συνεργασία με την Κίνα, τις ΗΠΑ και τη Βρετανία σχετικά με την υπόθεση του Chen Zhi, του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία που κατηγορείται ότι ενορχήστρωσε ένα τεράστιο δίκτυο απάτης, αποσπώντας δισεκατομμύρια από θύματα σε όλο τον κόσμο. Αυτή την πληροφορία επιβεβαίωσε κυβερνητικός αξιωματούχος στην Πνομ Πενχ.
«Συνεργαζόμαστε με τις ΗΠΑ, την Κίνα, αλλά και με το Ηνωμένο Βασίλειο», δήλωσε ο Chhay Sinarith, ανώτερος υπουργός και επικεφαλής της Επιτροπής Καταπολέμησης Εγκλημάτων Τεχνολογίας της χώρας, σε συνέντευξή του στην South China Morning Post τη Δευτέρα.
Ο Chen, ο οποίος είχε πολλαπλές υπηκοότητες, συμπεριλαμβανομένης της Καμπότζης, απελάθηκε στην Κίνα τον περασμένο μήνα. Η έκδοσή του, η οποία, σύμφωνα με τις αρχές της Καμπότζης, αποτέλεσε αποτέλεσμα μηνών συνεργασίας μεταξύ των δύο κυβερνήσεων, προσέλκυσε ευρύτατο ενδιαφέρον, καθώς είχε ήδη απαγγελθεί κατηγορητήριο εναντίον του στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Οκτώβριο, ενώ είχε επίσης υποστεί κυρώσεις τόσο από τις ΗΠΑ όσο και από τη Βρετανία.
Οι αρχές επιβολής του νόμου των ΗΠΑ κατάσχεσαν bitcoin αξίας περίπου 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία φέρονται να ανήκουν στον Chen, σε αυτό που ο διευθυντής του FBI Kash Patel περιέγραψε ως «μία από τις μεγαλύτερες αποσυνδέσεις χρηματοοικονομικής απάτης στην ιστορία».
Αρκετές κυβερνήσεις στην Ασία, συμπεριλαμβανομένων της Σιγκαπούρης, της Νότιας Κορέας, του Χονγκ Κονγκ και της Ταϊβάν, έχουν κατασχέσει περιουσιακά στοιχεία ή έχουν συλλάβει άτομα που σχετίζονται με τον όμιλο του Chen, Prince Holding Group.
Παραμένει αβέβαιο αν ο Chen θα οδηγηθεί ποτέ σε δίκη στις ΗΠΑ, καθώς δεν υπάρχει συμφωνία έκδοσης μεταξύ του Πεκίνου και της Ουάσινγκτον.
Μιλώντας από την έδρα της εθνικής αστυνομίας στην Πνομ Πενχ, ο Sinarith δήλωσε στην SCMP ότι η κυβέρνησή του αποφάσισε να απελάσει τον Chen στην Κίνα αφού του αφαιρέθηκε η υπηκοότητα της Καμπότζης τον Δεκέμβριο.
«Ενώ διαπιστώσαμε ότι εμπλεκόταν σε διαδικτυακές απάτες, ανακαλύψαμε επίσης ότι είχε χρησιμοποιήσει πλαστό έγγραφο για να αποκτήσει… πολιτογράφηση και να γίνει πολίτης της Καμπότζης», δήλωσε ο Sinarith μέσω μεταφραστή. «Με την ανάκληση της υπηκοότητας της Καμπότζης, η υπηκοότητά του επανήλθε στην κινεζική, και γι’ αυτό η Καμπότζη είχε την ευθύνη να τον στείλει πίσω από εκεί που προερχόταν», πρόσθεσε.
Ο Chen, ο οποίος γεννήθηκε σε ένα ψαροχώρι στην επαρχία Fujian της ανατολικής Κίνας, έγινε πολίτης της Καμπότζης το 2014 και έκτοτε έχει παραιτηθεί από την κινεζική του υπηκοότητα. Κατέχει επίσης διαβατήρια για τη Saint Lucia, το Vanuatu και την Κύπρο.
Όταν ο Chen έφυγε από την Πνομ Πενχ για την Κίνα στις 7 Ιανουαρίου, συνοδευόμενος από ένοπλους Κινέζους αστυνομικούς, το υπουργείο δημόσιας ασφάλειας του Πεκίνου τον περιέγραψε ως Κινέζο υπήκοο και χαιρέτισε την επιχείρηση ως «μείζονο επίτευγμα στη συντονισμένη επιβολή του νόμου με την Καμπότζη».
Η κινεζική αστυνομική αρχή ανέφερε ότι οι έρευνες συνεχίζονται για τον όμιλο του Chen, ο οποίος ύποπτος για πολλαπλές παραβάσεις, «συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας παράνομων χώρων τζόγου, απάτης, παράνομων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και απόκρυψης ή συγκάλυψης εσόδων από εγκλήματα».
Μετά την απέλαση του Chen, η κινεζική αρχή δημόσιας ασφάλειας εξέδωσε επίσης ανακοίνωση που καλούσε τους καταζητούμενους υπόπτους που συνδέονται με τον Chen να παραδοθούν, με την προσφορά ελαφρύτερης ή μειωμένης ποινής σε όσους παραδοθούν οικειοθελώς και ομολογήσουν.
Σύμφωνα με τους εισαγγελείς των ΗΠΑ, ο Chen και οι συνεργάτες του άρχισαν να χτίζουν εγκαταστάσεις σε όλη την Καμπότζη από το 2015, όπου χιλιάδες εργαζόμενοι αναγκάζονταν να πραγματοποιούν επιχειρήσεις απάτης υπό συνθήκες που περιλάμβαναν απειλές και βία.
Το 2020, η Κίνα δημιούργησε μια ειδική ομάδα για τη διερεύνηση διασυνοριακών εγκλημάτων, η οποία περιλάμβανε και την εξέταση του Prince Holding Group. Τότε, 458 ύποπτοι που συνδέονταν με τον όμιλο συνελήφθησαν για παροχή υπηρεσιών πληρωμών και διακανονισμών για το διαδικτυακό του καζίνο, σύμφωνα με το υπουργείο δημόσιας ασφάλειας.
