Η υπόθεση του Jeffrey Epstein αποκτά νέες διαστάσεις, καθώς πρόσφατα δημοσιευμένα ομοσπονδιακά έγγραφα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) φωτίζουν τον τρόπο με τον οποίο κορυφαίοι χρηματιστές, δισεκατομμυριούχοι και μεγάλες τράπεζες παρέμειναν συνδεδεμένοι μαζί του για χρόνια, ακόμη και μετά την καταδίκη του το 2008. Αυτά τα στοιχεία αποκαλύπτουν ένα περίπλοκο δίκτυο, όπου η οικονομική επιφάνεια και οι κοινωνικές διασυνδέσεις του Epstein του επέτρεπαν να διατηρεί την πρόσβαση σε ελίτ κύκλους, παρά το ποινικό του παρελθόν.
Το 2008, μετά από πολυετείς καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, ο Epstein εξασφάλισε μια συμφωνία ομολογίας, κάτι που χαρακτηρίστηκε ως μία από τις πιο ασυνήθιστες στην αμερικανική νομική ιστορία. Ομολόγησε ενοχή για “προμήθεια ανηλίκου για πορνεία” και εξέτισε λιγότερο από 13 μήνες από την ποινή των 18 μηνών, εκ των οποίων μεγάλο μέρος σε καθεστώς εργασίας, αποφεύγοντας κατηγορίες για εμπορία σεξ με ανηλίκους που μπορούν να οδηγήσουν σε ισόβια κάθειρξη.
Παρά το νέο του καθεστώς ως εγγεγραμμένου παραβάτη σεξουαλικών αδικημάτων, ο Epstein διατήρησε τα προνόμια του πλούτου και της επιρροής του. Κατάφερε να διατηρήσει τη θέση του στους χρηματοοικονομικούς κύκλους και να αναδομήσει τις σχέσεις του με δισεκατομμυριούχους και ανώτερα στελέχη τραπεζών. Τα έγγραφα που εξετάστηκαν από το Al Jazeera, τα οποία συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια ομοσπονδιακών ερευνών, αποκαλύπτουν πώς, παρά την καταδίκη του, παρέμεινε ενσωματωμένος σε ελίτ χρηματοοικονομικά δίκτυα για πολλά χρόνια. Ο Epstein συνελήφθη εκ νέου το 2019 με κατηγορίες για εμπορία σεξ με ανηλίκους, πριν τον θάνατό του στην ομοσπονδιακή φυλακή.
Τα αρχεία δείχνουν ότι, μεταξύ 2008 και 2019, η επιβίωση του Epstein εξαρτιόταν από ένα λιγότερο ορατό στοιχείο: ένα τραπεζικό σύστημα που συνέχιζε να επεξεργάζεται τα χρήματά του και ένα δίκτυο πρόθυμων χρηματοδοτών. Όσο αυτό το σύστημα λειτουργούσε, οι πύλες της εξουσίας δεν έκλειναν. Και σε αντάλλαγμα, ο Epstein προσέφερε ένα διαφορετικό είδος πρόσβασης.
**Jes Staley: Ο τραπεζίτης που κρατούσε τις πόρτες ανοιχτές**
Ο Epstein και ο Jes Staley διατηρούσαν μακροχρόνια σχέση, που χρονολογείται από την εποχή του Staley στην JPMorgan Chase στις αρχές της δεκαετίας του 2000, και η επικοινωνία τους συνεχίστηκε πολύ μετά την καταδίκη του Epstein το 2008. Σε μια καταγγελία τρίτου μέρους της JPMorgan Chase κατά του Staley, που βασίζεται σε ισχυρισμούς από τις US Virgin Islands (USVI), αναφέρεται ότι ο Staley επισκέφθηκε την κατοικία του Epstein στο Palm Beach τον Ιανουάριο του 2009, ενώ ο Epstein εξέτιε την ποινή του.
Σύμφωνα με την καταγγελία, η επίσκεψη αυτή “συνέπεσε με την κατάθεση 2.000 δολαρίων από τον Epstein σε μια γυναίκα με ανατολικοευρωπαϊκό επώνυμο”. Οι USVI ισχυρίζονται περαιτέρω ότι, στα τέλη Αυγούστου του 2009, αφού ο Staley έστειλε email στον Epstein ότι θα βρισκόταν στο Λονδίνο την επόμενη εβδομάδα, ο Epstein ρώτησε αν “θα χρειαζόταν κάτι” κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Ο Staley φέρεται να απάντησε: “Ναι”. Η καταγγελία αναφέρει ότι στις 31 Αυγούστου 2009, ο Epstein κατέθεσε 3.000 δολάρια στην ίδια γυναίκα.
Εν τω μεταξύ, τα νεότερα έγγραφα που εξέτασε το Al Jazeera αποκαλύπτουν περαιτέρω συνεχή επικοινωνία μεταξύ των δύο ανδρών, αφού ο Epstein είχε γίνει εγγεγραμμένος παραβάτης σεξουαλικών αδικημάτων. Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποκαλύφθηκαν σε δικαστικές διαμάχες αποκαλύπτουν συνομιλίες προσωπικού χαρακτήρα και, κατά καιρούς, υπαινικτικές. Τον Ιούλιο του 2010, ο Epstein ρώτησε τον Staley: “Τι χαρακτήρα θέλεις μετά;” αναφερόμενος στη “Χιονάτη”. Ο Staley απάντησε: “Η Πεντάμορφη και το Τέρας”. Η ανταλλαγή αυτή αργότερα αποτέλεσε αντικείμενο ρυθμιστικού ελέγχου της σχέσης τους.
Ένα άλλο email που στάλθηκε στον Epstein από ένα ανώνυμο άτομο την ίδια ημέρα ανέφερε ότι “η Χιονάτη βιάστηκε δύο φορές μόλις φόρεσε τη στολή της”. Εκείνη την εποχή, ο Epstein παρέμενε ένας επικερδής πελάτης για την JPMorgan. Οι λογαριασμοί του φέρονταν να περιείχαν πάνω από 200 εκατομμύρια δολάρια και να απέφεραν σημαντικά έσοδα στην τράπεζα. Σύμφωνα με τους New York Times, ο Staley λειτούργησε ως ένας από τους ισχυρότερους εσωτερικούς υποστηρικτές του Epstein, γίνοντας ο “κύριος υπερασπιστής του”. Εσωτερικά email που αναφέρονται στην έκθεση δείχνουν στελέχη να συζητούν εάν ο Epstein ήταν ένα έντιμο άτομο και εάν η σχέση έπρεπε να συνεχιστεί. Ο Staley, ωστόσο, επέμενε ότι η σχέση ήταν ασφαλής.
Η JPMorgan διέκοψε τελικά τους δεσμούς της με τον Epstein το 2013. Η στενότητα της σχέσης αποτέλεσε αργότερα αντικείμενο ρυθμιστικών ενεργειών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η αλληλογραφία μεταξύ της Barclays και της Financial Conduct Authority (FCA) ισχυρίστηκε ότι ο Staley είχε σταματήσει την επαφή με τον Epstein πολύ πριν αναλάβει στην Barclays. Ωστόσο, η FCA διαπίστωσε ότι ο Staley είχε διατηρήσει επαφή με τον Epstein τις ημέρες που προηγήθηκαν της ανακοίνωσης του διορισμού του ως διευθύνοντος συμβούλου τον Οκτώβριο του 2015. Το 2023, η FCA επέβαλε πρόστιμο και τον απέκλεισε από τη θέση ανώτατου στελέχους σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, καταλήγοντας ότι ήταν “απερίσκεπτος” στις δηλώσεις του σχετικά με τη φύση της σχέσης.
Η πρακτική συνέπεια αυτών των προηγούμενων αποφάσεων ήταν σημαντική. Όσο ο Epstein παρέμενε τραπεζικά συνδεδεμένος με ένα παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, διατηρούσε την απαραίτητη υποδομή για να λειτουργεί, να κινεί κεφάλαια, να διαχειρίζεται λογαριασμούς και να παρουσιάζεται ως νόμιμος χρηματοδότης.
**Leon Black: Ο δισεκατομμυριούχος που συνέχισε να πληρώνει**
Εάν οι τράπεζες παρείχαν στον Epstein τα εργαλεία για πρόσβαση στα χρήματα, οι δισεκατομμυριούχοι του παρείχαν νομιμοποίηση εντός των ελίτ κύκλων. Ο Leon Black, συνιδρυτής της Apollo Global Management, φέρεται να πλήρωσε στον Jeffrey Epstein 158 εκατομμύρια δολάρια μεταξύ 2012 και 2017 για συμβουλές φορολογικού και κληρονομικού σχεδιασμού, σύμφωνα με ανεξάρτητη έρευνα που διεξήχθη από τη νομική εταιρεία Dechert και ανατέθηκε από την Apollo. Οι πληρωμές αυτές έγιναν χρόνια αφότου ο Epstein είχε ομολογήσει ενοχή στη Φλόριντα και είχε εγγραφεί ως σεξουαλικός παραβάτης.
Δικαστικά έγγραφα που δημοσιεύθηκαν σε μεταγενέστερες έρευνες περιέχουν επίσης ισχυρισμούς από μια γυναίκα, η οποία δήλωσε στους εισαγγελείς ότι ο Epstein της ζήτησε να κάνει μασάζ και στον Black και στον Jes Staley, και ότι σε αυτές τις επαφές υπήρξε σεξουαλική επαφή. Ο Black έχει αρνηθεί την τέλεση οποιουδήποτε αδικήματος. Το 2021, η Guzel Ganieva κατηγόρησε δημόσια τον Black για σεξουαλική επίθεση και εξαναγκασμό, ισχυριζόμενη ότι της σύστησε τον Epstein και προσπάθησε να την πιέσει για σεξουαλική επαφή μαζί του. Ο Black απάντησε ότι είχε συναινετική σχέση με την Ganieva, αρνήθηκε οποιονδήποτε εξαναγκασμό και απέρριψε τον ισχυρισμό ότι προσπάθησε να την εξαναγκάσει σε σεξ με τον Epstein.
Ακολούθησε δικαστική διαμάχη, με καταθέσεις και αντεγκλήσεις στα δικαστήρια της Νέας Υόρκης. Το 2023, η αγωγή της Ganieva απορρίφθηκε. Ο Black έχει σταθερά αρνηθεί οποιαδήποτε παρατυπία.
Νέα έγγραφα που είδε το Al Jazeera, τα οποία περιλαμβάνονται στα αρχεία του DOJ, ρίχνουν φως στον τρόπο διαχείρισης των διαφωνιών εντός αυτού του κύκλου. Το αρχείο είναι ένα σχέδιο απομαγνητοφώνησης μιας μυστικά ηχογραφημένης συνάντησης στις 14 Αυγούστου 2015 στο Le Bernardin της Νέας Υόρκης μεταξύ του Black (που ταυτοποιήθηκε ως “JD”) και της Ganieva. Στην απομαγνητοφώνηση, ο Black αντιμετωπίζει την Ganieva για αυτό που περιγράφει ως απαίτηση 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Περιγράφει τι ονομάζει “τρεις διαφορετικές κατευθύνσεις” που θα μπορούσε να πάρει η διαμάχη. Προτείνει αυτό που περιγράφει ως “πακέτο 15 εκατομμυρίων δολαρίων”, συμπεριλαμβανομένων “ενός εκατομμυρίου δολαρίων ετησίως για 12 χρόνια” και επιπλέον 2 εκατομμυρίων λιρών (2,7 εκατομμύρια δολάρια με την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία) που θα επενδυθούν για σκοπούς κατοικίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Εάν δημοσιοποιηθεί, προειδοποιεί, “θα μπορούσες να καταλήξεις με τίποτα… και πιθανότατα θα καταλήξεις στη φυλακή”. Κάποια στιγμή, δηλώνει: “Αλλά αυτό είναι συνολική εκβίαση.” Άλλες καταθέσεις και δημοσιεύματα υποδεικνύουν ότι ο Epstein συμβούλευσε τον Black κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, βοηθώντας στη διοργάνωση συναντήσεων και προτείνοντας παρακολούθηση καθώς η διαμάχη κλιμακωνόταν, δίνοντας μια εικόνα του πώς ο Epstein λειτουργούσε εντός ενός δικτύου όπου τον εμπιστεύονταν σε στιγμές προσωπικής και οικονομικής ευαλωτότητας. Η επαγγελματική σχέση μεταξύ Black και Epstein διήρκεσε για χρόνια μετά το 2008, με δημόσιες αναφορές να υποδεικνύουν ότι παρέμειναν σε επαφή μέχρι λίγο πριν τη σύλληψή του το 2019.
**Deutsche Bank: Η αργή απόσυρση**
Μετά την διακοπή της σχέσης της JPMorgan με τον Epstein το 2013, η Deutsche Bank έγινε η κύρια τράπεζά του. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των New York Times, οι πληρωμές από τον Leon Black προς τον Epstein συνέχισαν να περνούν μέσω λογαριασμών στην Deutsche Bank. Τουλάχιστον μία μεταφορά φέρεται να επισημάνθηκε εσωτερικά ως ασυνήθιστη, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.
Το 2020, το Τμήμα Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Νέας Υόρκης επέβαλε πρόστιμο 150 εκατομμυρίων δολαρίων στην Deutsche Bank για παραβιάσεις συμμόρφωσης που σχετίζονται με τον χειρισμό του Epstein και άλλων πελατών υψηλού κινδύνου. Οι ρυθμιστικές αρχές διαπίστωσαν ότι η τράπεζα είχε επεξεργαστεί εκατομμύρια δολάρια σε ύποπτες συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων πληρωμών σε άτομα που περιγράφονταν ως νεαρές γυναίκες, χωρίς να υποβάλει εγκαίρως τις απαιτούμενες αναφορές ύποπτων δραστηριοτήτων. Η Deutsche Bank αναγνώρισε αδυναμίες στους ελέγχους της και δήλωσε ότι είχε ενισχύσει τα συστήματα συμμόρφωσής της.
Ο Epstein παρέμεινε πελάτης μέχρι το 2018, μια δεκαετία μετά την καταδίκη του. Μέχρι τη στιγμή που η Deutsche Bank διέκοψε τη σχέση, ο Epstein ήταν εγγεγραμμένος παραβάτης σεξουαλικών αδικημάτων για 10 χρόνια.
