Οι εισαγγελείς και η αστυνομία της Βραζιλίας εξαπέλυσαν μια μεγάλης κλίμακας επιχείρηση κατά ενός κινεζικού δικτύου διακίνησης ηλεκτρονικών, που κατηγορείται για ξέπλυμα άνω του ενός δισεκατομμυρίου ρεάλ (περίπου 190 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) μέσα σε επτά μήνες. Το δίκτυο φέρεται να συνδεόταν με ένα από τα ισχυρότερα εγκληματικά συνδικάτα της Λατινικής Αμερικής, το Primeiro Comando da Capital (PCC).
Σύμφωνα με τις αρχές, το συνδικάτο PCC φέρεται να πωλούσε εισαγόμενα ηλεκτρονικά είδη σε όλη τη Βραζιλία μέσω μιας κινεζικής πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου, με την ονομασία “Knup Brasil”. Μεταξύ των προϊόντων περιλαμβάνονταν φορτιστές κινητών τηλεφώνων, ηλεκτρονικές ζυγαριές και άλλα αξεσουάρ, που διατίθεντο σε ανταγωνιστικές τιμές. Ενώ τα ίδια τα προϊόντα προέρχονταν από νόμιμες πηγές, οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η οικονομική δομή πίσω από τις πωλήσεις είχε σχεδιαστεί για να αποκρύψει έσοδα, να αποφύγει φορολογικές υποχρεώσεις και να ξεπλύνει χρήματα από το εμπόριο ναρκωτικών.
Η αστυνομία του Σάο Πάολο αναφέρει ότι οι πελάτες έκαναν παραγγελίες μέσω της πλατφόρμας, αλλά τους ζητούνταν να πραγματοποιούν πληρωμές μέσω του συστήματος άμεσων πληρωμών της Βραζιλίας, Pix, σε ξεχωριστές εταιρείες χωρίς νόμιμη εμπορική δραστηριότητα. Υποτίθεται ότι εκδίδονταν τιμολόγια με τεχνητά μειωμένες αξίες από τρίτες εταιρείες, δημιουργώντας αυτό που οι ερευνητές περιέγραψαν ως σκόπιμη αναντιστοιχία μεταξύ δηλωθέντος εισοδήματος και πραγματικής ταμειακής ροής.
Η υπόθεση ξεκίνησε όταν ένας αγοραστής, που είχε παραγγείλει φορτιστές κινητών για μοτοσικλέτες μέσω USB και αργότερα ψηφιακές ζυγαριές, ανέφερε ατελείς παραδόσεις και τιμολόγια που αντιστοιχούσαν μόνο σε ένα κλάσμα της τιμής που είχε πληρώσει. Η καταγγελία οδήγησε τους αστυνομικούς σε μια αποθήκη στην περιοχή Bras, στο κέντρο του Σάο Πάολο, και τελικά στην αποκάλυψη ενός δικτύου 14 εγγεγραμμένων εταιρειών και τουλάχιστον 18 ατόμων.
Η έρευνα έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω του ύποπτου ρόλου Κινέζων επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στη Βραζιλία και της φερόμενης εμπλοκής του PCC. Οι ερευνητές δήλωσαν ότι ένας Κινέζος επιχειρηματίας, που τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ταυτοποίησαν ως Yifeng Jang, είναι ο επικεφαλής του δικτύου. Πιστεύεται ότι βρίσκεται στην Κίνα και δεν συνελήφθη κατά τη διάρκεια της επιχείρησης της Πέμπτης.
Το PCC, που ιδρύθηκε το 1993 μέσα στο σύστημα φυλακών του Σάο Πάολο, έχει εξελιχθεί από συμμορία των φυλακών σε μια δομημένη εγκληματική οργάνωση, η οποία, σύμφωνα με τις βραζιλιάνικες αρχές, ελέγχει τις διαδρομές κοκαΐνης που συνδέουν τη Νότια Αμερική με την Ευρώπη και την Αφρική. Η ομάδα φέρεται να ελέγχει βασικούς διαδρόμους στα σύνορα και να χρησιμοποιεί τα μεγάλα λιμάνια της Βραζιλίας για τη μεταφορά ναρκωτικών στο εξωτερικό. Τα τελευταία χρόνια, οι ερευνητές έχουν καταγράψει την επέκτασή του σε οικονομικά εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων που αφορούν πλατφόρμες fintech, κρυπτονομίσματα και εταιρείες αστικών μεταφορών.
Η αστυνομία ισχυρίζεται ότι άτομα με ποινικό μητρώο που συνδέονταν με την εν λόγω φατρία χρησιμοποιήθηκαν ως ονομαστικοί συνεργάτες και δικαιούχοι περιουσιακών στοιχείων υψηλής αξίας εντός της δομής της επιχείρησης ηλεκτρονικών, μια στρατηγική που, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, αποσκοπούσε στην προστασία των πραγματικών ελεγκτών της επιχείρησης. Ένας ύποπτος με ποινικό μητρώο συνδεδεμένο με το PCC συνελήφθη την Πέμπτη, μαζί με μια γυναίκα που περιγράφηκε ως συντονίστρια του σχήματος.
Οι αρχές δεν έχουν προσδιορίσει εάν το PCC κατηύθυνε την επιχείρηση ξεπλύματος χρήματος ή εάν μέλη του δικτύου που διοικούνταν από Κινέζους αναζήτησαν τις υπηρεσίες της φατρίας για να διακινήσουν μεγάλα χρηματικά ποσά. Οι έρευνες σχετικά με την έκταση της σχέσης βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. Ο Επίτροπος Fernando David, επικεφαλής του τμήματος οργανωμένου εγκλήματος της αστυνομίας της πολιτείας του Σάο Πάολο, τόνισε την άμεση συμμετοχή ατόμων που συνδέονται με το PCC. “Για ορισμένες εταιρείες και ορισμένους επιχειρηματίες, υπάρχει μια χυδαιότητα στο να συνδέονται με το PCC, το οποίο έχει γίνει μια πραγματική πλατφόρμα υπηρεσιών για όσους θέλουν να αυξήσουν τα κέρδη τους”, δήλωσε στους δημοσιογράφους.
Οι εισαγγελείς λένε ότι το δίκτυο λειτουργούσε μέσω μιας σειράς λογαριασμών διέλευσης (transit accounts) που λάμβαναν και αναδιανέμονταν κεφάλαια, κατακερματίζοντας τις συναλλαγές μεταξύ κατόχων λογαριασμών-βιτρίνας για να καταστεί η ιχνηλασιμότητα δύσκολη. Η μονάδα ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων της πολιτείας εξασφάλισε δικαστική εντολή για πάγωμα ακινήτων, τραπεζικών καταθέσεων και χρηματοοικονομικών επενδύσεων. Ο Ivan Agostinho, εισαγγελέας που εμπλέκεται στην υπόθεση, δήλωσε ότι στόχος ήταν η αποσάρθρωση του οικονομικού κορμού της δομής. “Ο κύριος στόχος εδώ είναι ο οικονομικός στραγγαλισμός. Είναι ο μόνος τρόπος για να φτάσουμε στις εγκληματικές οργανώσεις”, είπε.
Αυτή η υπόθεση είναι η τελευταία σε μια σειρά πρόσφατων περιστατικών που αφορούν κινεζικές εγκληματικές ομάδες που δρουν στη Βραζιλία. Τον Δεκέμβριο του 2024, το τοπικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Metropoles ανέφερε τη σύλληψη του Liu Bitong, κατηγορούμενου για την ηγεσία του λεγόμενου Grupo Bitong, το οποίο οι ερευνητές περιέγραψαν ως παρακλάδι της κινεζικής μαφίας που δραστηριοποιούνταν στην πολυσύχναστη χονδρική περιοχή του Σάο Πάολο, στο κέντρο της πόλης. Η ομοσπονδιακή αστυνομία τον συνέλαβε κοντά στα σύνορα με τη Βενεζουέλα, χρόνια αφότου οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι είχε διατάξει τη δολοφονία ενός Κινέζου εμπόρου το 2015, ο οποίος είχε αρνηθεί να συνεχίσει να πληρώνει τέλη εκβιασμού για την πώληση αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή. Στις αρχές του 2025, το ίδιο πρακτορείο αποκάλυψε νέες απαγωγές και σχήματα λύτρων που στόχευαν Κινέζους καταστηματάρχες στις περιοχές Bras και 25 de Marco Street, γνωστές για τις πυκνές συγκεντρώσεις εισαγωγέων λιανικής. Σε μια υπόθεση του Δεκεμβρίου, συγγενείς στην Κίνα έλαβαν ένα βίντεο που έδειχνε έναν αιχμάλωτο δεμένο και να παρακαλεί για πληρωμή.
