Η Κίνα αναδεικνύει την επιτυχία της σε κοινές αστυνομικές επιχειρήσεις, με την καταδίκη δύο ανδρών για ξέπλυμα χρήματος που σχετίζεται με ναρκωτικά, χάρη σε πληροφορία από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τις τελευταίες ημέρες, υπήρξε θετική εξέλιξη στη συνεργασία ΗΠΑ-Κίνας για την καταπολέμηση του εγκλήματος των ναρκωτικών, με τα κινεζικά κρατικά μέσα να παρουσιάζουν την υπόθεση δύο ατόμων που κατηγορούνται για ξέπλυμα χρήματος για λογαριασμό εμπόρων ναρκωτικών.
Σύμφωνα με την εφημερίδα People’s Daily, τον Απρίλιο του περασμένου έτους, οι αρχές στη Σενγιάνγκ, στην επαρχία Λιαονίνγκ της βορειοανατολικής Κίνας, έλαβαν πληροφορίες από τις αμερικανικές αρχές για έναν Κινέζο πολίτη με το επώνυμο Tong. Αμέσως, οι κινεζικές αρχές δημιούργησαν μια ειδική ομάδα και ανέπτυξαν 25 ομάδες σε 16 επαρχίες για να συλλέξουν στοιχεία σχετικά με παράνομες συναλλαγές συναλλάγματος από τον Tong και τον συνεργό του, Chen. Η αστυνομία ήρθε σε επαφή με περίπου 2.000 άτομα και συγκέντρωσε πάνω από 10 εκατομμύρια αρχεία συναλλαγών από εκατοντάδες εταιρείες.
Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι από το 2017, ο Tong και οι συνεργάτες του διατηρούσαν αρχικά μια έκθεση αυτοκινήτων στις ΗΠΑ, πωλώντας οχήματα και προσφέροντας υπηρεσίες συναλλαγής συναλλάγματος. Ωστόσο, αργότερα, επικεντρώθηκαν αποκλειστικά σε “εγκληματικές δραστηριότητες, όπως παράνομες συναλλαγές συναλλάγματος”, όπως αναφέρει η People’s Daily. Από τον Ιανουάριο του 2020 έως τον Ιούνιο του 2021, ο Tong ζήτησε από τον Chen και άλλους στην Κίνα να χρησιμοποιήσουν πολλαπλές τραπεζικές κάρτες για να λαμβάνουν μεταφορές συναλλάγματος. Στη συνέχεια, ο Tong, ο οποίος ζούσε στις ΗΠΑ, κατέβαλε δολάρια ΗΠΑ σε μετρητά στους πελάτες ή τους συγγενείς τους, χρεώνοντας μια προμήθεια από 1% έως 2%. Συνολικά, οι παράνομες συναλλαγές συναλλάγματος του Tong φέρεται να ξεπέρασαν τα 16 εκατομμύρια γουάν (περίπου 2,3 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ).
Ενώ διατηρούσε την έκθεση αυτοκινήτων στις ΗΠΑ, ο Tong γνωρίστηκε με έναν Μεξικανό έμπορο που ζήτησε να αγοράσει κρυπτονομίσματα με δολάρια ΗΠΑ σε μετρητά. Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι ο Tong παρείχε υπηρεσίες ανταλλαγής μετρητών σε Κινέζους φοιτητές, εμπόρους και ντόπιους τζογαδόρους. Οι αστυνομικές αρχές δήλωσαν ότι, παρόλο που δεν υπήρχαν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο Tong γνώριζε την προέλευση των μετρητών των πελατών του, συμπεριλαμβανομένου του Μεξικανού εμπόρου, εντόπισαν ότι πολλοί εγκληματίες απέφευγαν την εποπτεία των ρυθμιστικών αρχών των ΗΠΑ μέσω δραστηριοτήτων όπως μεγάλες καταθέσεις και αναλήψεις μετρητών, καθώς και συναλλαγές εικονικών νομισμάτων. “Η αστυνομία έχει ενημερώσει τις ΗΠΑ και έχει καταλήξει σε συμφωνία για την ενίσχυση της συνεργασίας ΗΠΑ-Κίνας κατά του ξεπλύματος χρήματος”, αναφέρεται.
Τον Σεπτέμβριο, ένα δικαστήριο στη Σενγιάνγκ καταδίκασε τον Tong και τον Chen σε 19 και 16 μήνες φυλάκιση αντίστοιχα, επιβάλλοντάς τους και πρόστιμα για “παράνομη εμπορία συναλλάγματος και διατάραξη της τάξης της χρηματοπιστωτικής αγοράς”. Οι κινεζικές αρχές έχουν επιδείξει ανανεωμένη δέσμευση για συνεργασία με τις ΗΠΑ μετά τη συμφωνία για τον έλεγχο των ναρκωτικών που επιτεύχθηκε μεταξύ των δύο χωρών τον Οκτώβριο, η οποία επικεντρώθηκε στον έλεγχο των προδρόμων της φαινεται. Την περασμένη εβδομάδα, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι, μετά από επιπλέον πληροφορίες από τις ΗΠΑ, οι κινεζικές αρχές κατάσχεσαν 430 κιλά κοκαΐνης τον Νοέμβριο. Νωρίτερα αυτό το μήνα, η Κίνα δήλωσε ότι οι αρχές ελέγχου ναρκωτικών και στις δύο χώρες “προωθούσαν σταθερά τις κοινές προσπάθειες κατά των ναρκωτικών και επιτύγχαν αξιοσημείωτα αποτελέσματα”.
