Στην Ουκρανία, το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς (NABU) και η Ειδική Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς (SAPO) αποκάλυψαν ένα εκτεταμένο κύκλωμα υπεξαίρεσης σιτηρών, με εκτιμώμενες απώλειες 17,7 εκατομμυρίων δολαρίων. Το σκάνδαλο, που χρονολογείται από το 2021, εμπλέκει ανώτατα στελέχη της Κρατικής Εταιρείας Τροφίμων και Σιτηρών της Ουκρανίας (SFGCU) και μια άγνωστη μέχρι στιγμής ξένη εταιρεία.
Σύμφωνα με τις αρχές, η SFGCU υπέγραψε τέσσερις συμβάσεις για την προμήθεια καλαμποκιού σε έναν ξένο αγοραστή, οι οποίες προέβλεπαν πλήρη προπληρωμή. Ωστόσο, αξιωματούχοι και η ξένη εταιρεία φέρονται να συνεργάστηκαν για να παραδώσουν τον έλεγχο των φορτίων χωρίς να λάβουν την οφειλόμενη πληρωμή. Το NABU αναφέρει ότι, παρά την έλλειψη πληρωμής, η εταιρεία παρέλαβε βασικά έγγραφα αποστολής, αποκτώντας έτσι τον έλεγχο του φορτίου.
“Παρά τους όρους της σύμβασης, που απαιτούσαν 100% πληρωμή για τα αγαθά πριν από τη μεταβίβαση της κυριότητας, τα πρωτότυπα φορτωτικά έγγραφα κατέληξαν στα χέρια του αγοραστή”, ανέφερε η ανακοίνωση. “Αυτό επέτρεψε στα πλοία να ξεφορτωθούν και τα απλήρωτα σιτηρά να χρησιμοποιηθούν ή να διατεθούν ελεύθερα.”
Για να καλυφθεί η απώλεια, οι υπεύθυνοι φέρονται να διατήρησαν εσωτερικά αντίγραφα των εγγράφων με πλαστές υπογραφές και σφραγίδες, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση ότι οι αποστολές παρέμεναν υπό κρατικό έλεγχο. Συνολικά, εκτιμάται ότι εκλάπησαν περίπου 106.000 τόνοι σιτηρών, προκαλώντας ζημιές που ανέρχονται σε 776 εκατομμύρια ουκρανικές χρίνες (περίπου 17,7 εκατομμύρια δολάρια).
Τα έσοδα από την πώληση των σιτηρών φέρονται να ξέπλυθηκαν μέσω τραπεζικών μεταφορών, προκειμένου να ενσωματωθούν με νόμιμα κεφάλαια, καθώς και μέσω της αγοράς πρώτων υλών και περιουσιακών στοιχείων για συνδεδεμένες εταιρείες.
Αρκετά άτομα έχουν ήδη ειδοποιηθεί για την κατηγορία που αντιμετωπίζουν, περιλαμβάνοντας τον πρώην επικεφαλής της SFGCU, τον πρώην διευθυντή εμπορίου της, τον επικεφαλής και πραγματικό δικαιούχο της ξένης εταιρείας, τον συνεργάτη του, καθώς και έναν επιπλέον φερόμενο συνεργό. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για υπεξαίρεση, ξέπλυμα χρήματος και πλαστογραφία.
Η Ουκρανία έχει βρεθεί αντιμέτωπη με μια σειρά σκανδάλων διαφθοράς τον τελευταίο χρόνο. Τον Νοέμβριο, οι αντιδιαφθωρικές αρχές αποκάλυψαν ένα κύκλωμα δωροδοκίας ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων, που αφορούσε την κρατική πυρηνική εταιρεία Energoatom και έναν στενό συνεργάτη του Ουκρανού προέδρου Volodymyr Zelensky, ο οποίος διέφυγε από τη χώρα. Ως αποτέλεσμα, παραιτήθηκε ο υπουργός Ενέργειας German Galushchenko, ο οποίος συνελήφθη αργότερα προσπαθώντας να διαφύγει στην Πολωνία, καθώς και ο επικεφαλής του επιτελείου του Zelensky, Andrey Yermak. Το NABU έχει επίσης αποκαλύψει ένα φερόμενο κύκλωμα χειραγώγησης ψήφων, στο οποίο εμπλέκονταν πάνω από 40 εν ενεργεία βουλευτές, οι οποίοι φέρονται να δωροδοκήθηκαν με αντάλλαγμα ψήφους.
