Νέα έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, τα οποία εξετάστηκαν από το Al Jazeera, αποκαλύπτουν τις προσπάθειες του Τζέφρι Έπσταϊν να αποκτήσει ένα πολυτελές παλάτι κοντά στο Μαρακές, στο Μαρόκο, λίγους μήνες πριν τον θάνατό του και ενώ αντιμετώπιζε ομοσπονδιακές κατηγορίες. Σύμφωνα με τις νέες πληροφορίες, στις 4 Ιουλίου 2019, λίγες ημέρες πριν τη σύλληψή του, υποβλήθηκε αίτημα για τραπεζική μεταφορά με την υπογραφή του Έπσταϊν, με σκοπό την αγορά του παλατιού Bin Ennakhil.
Το εν λόγω παλάτι, που εκτείνεται σε 4,6 εκτάρια και διαθέτει 60 μαρμάρινες πηγές, μωσαϊκά αίθρια, χρυσά σαλόνια, κήπους με ελαιόδεντρα και φοίνικες, καθώς και χαμάμ και εξωτερική πισίνα, αποτελούσε αντικείμενο διαπραγματεύσεων για την απόκτησή του μέσω μιας σύνθετης offshore δομής που συνέδεε τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους με το Λιχτενστάιν. Οι διαπραγματεύσεις αυτές, σύμφωνα με τα έγγραφα, είχαν ξεκινήσει από τον Φεβρουάριο του 2019.
Ωστόσο, η αυξανόμενη πίεση και η δημοσιοποίηση των εγκλημάτων του Έπσταϊν οδήγησαν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να σφίξουν τον κλοιό. Έγγραφα δείχνουν ότι τράπεζες απέρριψαν τραπεζικές μεταφορές που σχετίζονταν με τους λογαριασμούς του, ενώ οι ομάδες συμμόρφωσης κλιμάκωναν τις εσωτερικές τους ελέγχους. Δεκάδες εκατομμύρια δολάρια στάλθηκαν στο εξωτερικό και στη συνέχεια ανακτήθηκαν.
Η σχέση του Έπσταϊν με το Μαρόκο δεν ξεκίνησε το 2019. Emails που εξετάστηκαν από το France Televisions δείχνουν ότι ήδη από τον Ιούλιο του 2002, ένας Σουηδός υπήκοος αλγερινής καταγωγής, ο Daniel Siad, ο οποίος περιγράφεται ως ловеτράντζα για τον Έπσταϊν, του έστειλε φωτογραφία μιας νεαρής γυναίκας από το Μαρακές, αναφέροντας “Χαριτωμένο γαλλόπουλο στο Μαρακές”. Μια γυναίκα που αργότερα ανακρίθηκε από τη γαλλική αστυνομία ανέφερε ότι ο Siad “ήθελε να μου φέρει κορίτσια για τον Έπσταϊν, για μασάζ, πορνεία”.
Το 2008, ο Έπσταϊν είχε δηλώσει ένοχος στη Φλόριντα για εκμετάλλευση ανηλίκου για πορνεία και εξέτισε 13 μήνες φυλάκισης. Παρόλα αυτά, συνέχισε να ζει μια ζωή πλούτου και επιρροής, μετακινούμενος μεταξύ των κατοικιών του στη Νέα Υόρκη, το Παλμ Μπιτς, τις Αμερικανικές Παρθένους Νήσους και το Παρίσι, διατηρώντας επαφές στον χρηματοπιστωτικό, ακαδημαϊκό και πολιτικό κόσμο.
Η ανανέωση της ομοσπονδιακής έρευνας ξεκίνησε στα τέλη του 2018, μετά από μια σειρά ερευνών της εφημερίδας Miami Herald. Την άνοιξη του 2019, οι εισαγγελείς της Νέας Υόρκης ετοίμαζαν σιωπηλά μια νέα υπόθεση.
Σχετικά με τη συναλλαγή του παλατιού, η Deutsche Bank απέρριψε μια μεταφορά στις 13 Μαρτίου 2019, που συνδεόταν με τον “Epstein, Jeffrey E.”, χωρίς να διευκρινίζεται ο λόγος. Σύμφωνα με το Reuters, η Deutsche Bank βρισκόταν σε διαδικασία εκκαθάρισης λογαριασμών του Έπσταϊν το 2019. Περίπου την ίδια περίοδο, ο Έπσταϊν στράφηκε στη Charles Schwab, η οποία άνοιξε τρεις λογαριασμούς για εταιρείες που συνδέονταν μαζί του, συμπεριλαμβανομένης της Southern Trust, που προσπαθούσε να αγοράσει το μαροκινό παλάτι.
Στις 26 Ιουνίου 2019, η Southern Trust ζήτησε από τη Schwab να μεταφέρει περίπου 11,15 εκατομμύρια ευρώ (περίπου 12,7 εκατομμύρια δολάρια εκείνη την εποχή) σε έναν λογαριασμό στην Ελβετία. Η συναλλαγή όμως ανατράπηκε την επόμενη μέρα, μετά από κλήση για ακύρωση. Δύο ημέρες πριν τη σύλληψή του, στις 4 Ιουλίου 2019, υποβλήθηκε νέα αίτηση μεταφοράς για 14,95 εκατομμύρια δολάρια, υπογεγραμμένη από τον Έπσταϊν. Σύμφωνα με αναφορές, ο λογαριασμός της Southern Trust δεν είχε τα επαρκή κεφάλαια εκείνη τη στιγμή, και η μεταφορά ακυρώθηκε στις 9 Ιουλίου 2019.
Τέλος Ιουλίου 2019, ομοσπονδιακοί ερευνητές συζητούσαν έναν λογαριασμό της Charles Schwab και την Ελβετία, σημειώνοντας ότι ο Έπσταϊν “προσπάθησε να στείλει χρήματα… στην Ελβετία”. Η Schwab εξέφρασε ανησυχίες για τις προσπάθειες μεταφορών “για σκοπούς ακινήτων, υπό το φως αρνητικής δημοσιότητας γύρω από τον Jeffrey Epstein” και ανησυχίες για τον κίνδυνο διαφυγής του.
Ο Τζέφρι Έπσταϊν συνελήφθη στις 6 Ιουλίου 2019 στο αεροδρόμιο Teterboro του Νιου Τζέρσεϊ με κατηγορίες για διακίνηση ανηλίκων. Παρά την προσπάθειά του να αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση, ο δικαστής έκρινε ότι αποτελούσε κίνδυνο για την κοινότητα και κίνδυνο διαφυγής.
Το παλάτι στο Μαρακές δεν αποκτήθηκε ποτέ από τον Έπσταϊν. Λίγες εβδομάδες μετά τη σύλληψή του, βρέθηκε νεκρός στο κελί του στη φυλακή Metropolitan Correctional Centre της Νέας Υόρκης. Ο ιατροδικαστής της Νέας Υόρκης κατέληξε ότι ο θάνατος οφειλόταν σε αυτοκτονία.
