Το Πεκίνο αποκάλυψε πώς οι ελεγκτές του ερευνούν δωροδοκίες που πληρώνονται σε κρυπτονομίσματα, τα οποία είναι δύσκολο να εντοπιστούν, παρακολουθώντας τους τρόπους με τους οποίους οι διεφθαρμένοι αξιωματούχοι ξόδευαν τα έσοδα.
Ένα ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε στην κρατική τηλεόραση CCTV την Τετάρτη ανέδειξε την περίπτωση του Yao Qian, πρώην διευθυντή του ινστιτούτου ψηφιακού νομίσματος στην Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας. Οι ανακριτές υποψιάστηκαν όταν ο Yao αγόρασε μια βίλα στο Πεκίνο αξίας άνω των 20 εκατομμυρίων γουάν (περίπου 2,9 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) στο όνομα ενός μέλους της οικογένειάς του. Αργότερα κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι του είχαν δοθεί 2.000 ether coins από τον διευθυντή μιας ανώνυμης εταιρείας ψηφιακών νομισμάτων, στην οποία είχε βοηθήσει να εισηχθεί σε ένα χρηματιστήριο, και ότι είχε μετατρέψει 370 από αυτά τα ψηφιακά tokens σε 10 εκατομμύρια γουάν το 2021 – όταν η αξία του νομίσματος έφτασε στο αποκορύφωμά της.
Οι ανακριτές από την Κεντρική Επιτροπή για την Πειθαρχική Επιθεώρηση (CCDI) διαπίστωσαν επίσης ότι είχε λάβει δωροδοκία σε μετρητά ύψους 12 εκατομμυρίων γουάν από μια ανώνυμη εταιρεία παροχής υπηρεσιών πληροφορικής. Ο Yao, 56 ετών, ηγήθηκε της ομάδας που ανέπτυξε το ψηφιακό ρένμινμπι και ήταν επίσης επικεφαλής της τεχνολογικής εποπτείας στην ρυθμιστική αρχή κεφαλαιαγοράς της Κίνας, και η εποπτική αρχή κατά της διαφθοράς δήλωσε ότι είχε χρησιμοποιήσει την επιρροή του στον τομέα των κρυπτονομισμάτων προς όφελός του.
Η ηπειρωτική Κίνα απαγόρευσε τις αρχικές προσφορές νομισμάτων το 2017, αλλά μια νομική γκρίζα ζώνη σήμαινε ότι οι εταιρείες μπορούσαν να συνεχίσουν να εισηγούνται σε εξωτερικά χρηματιστήρια. Ο Yao είχε προσπαθήσει να καλύψει τα ίχνη του χρησιμοποιώντας έναν «πληρεξούσιο λογαριασμό» για να λαμβάνει κεφάλαια, δήλωσαν οι ανακριτές, και είχε πραγματοποιήσει τέσσερις διαφορετικές συναλλαγές blockchain. Τέθηκε υπό έρευνα από την CCDI τον Απρίλιο του 2024 και διαγράφηκε από το Κομμουνιστικό Κόμμα τον Νοέμβριο του ίδιου έτους. Έχει επίσης καταδικαστεί για απροσδιόριστες κατηγορίες, αλλά δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την ποινή που έχει λάβει.
Σύμφωνα με το ντοκιμαντέρ, η ερευνητική ομάδα προσπάθησε να ανασυνθέσει «ολόκληρη την αλυσίδα συναλλαγών» για το εικονικό νόμισμα που είχε λάβει ο Yao. Κατέσχε επίσης τρία hardware wallets από το γραφείο του Yao που αποθήκευαν τα κλειδιά των κρυπτονομισμάτων του. Ένας από τους υφισταμένους του Yao, ο Jiang Guoqing, τέθηκε επίσης υπό έρευνα. Δήλωσε στην CCTV ότι είχε βοηθήσει τον Yao να αποφύγει τον έλεγχο παρέχοντας μια διεύθυνση πορτοφολιού κρυπτονομισμάτων για τη λήψη κεφαλαίων.
Το ντοκιμαντέρ της CCTV ανέφερε ότι τα κρυπτονομίσματα ήταν «εξαιρετικά δύσκολο να ρυθμιστούν» επειδή υπήρχαν ως «απλή σειρά αριθμών στο διαδίκτυο». Ωστόσο, οι ανακριτές δήλωσαν στο πρόγραμμα ότι οι λεπτομέρειες των μεταφορών blockchain μπορούσαν να «προσπελαστούν από οποιονδήποτε ανά πάσα στιγμή» δεδομένης της φύσης του blockchain και ότι οποιαδήποτε προσπάθεια μετατροπής αυτών των εικονικών νομισμάτων σε μετρητά θα μπορούσε να εντοπιστεί.
Η έρευνα για τον Yao ήταν μια κοινή επιχείρηση της CCDI και του προσωπικού πειθαρχικής επιθεώρησης από το Shanwei, μια πόλη στην επαρχία Guangdong – μια πρακτική σύμφωνη με τις προσπάθειες της Κίνας να διασφαλίσει ότι οι έρευνες κατά της διαφθοράς διεξάγονται αμερόληπτα. Η Κίνα ήταν κάποτε η μεγαλύτερη χώρα εξόρυξης κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, αλλά τον Σεπτέμβριο του 2021, οι αρχές επέβαλαν αυστηρή απαγόρευση στις λειτουργίες εικονικών νομισμάτων και απαγόρευσαν στους Κινέζους πολίτες να συναλλάσσονται σε εξωτερικά χρηματιστήρια.
Οι αξιωματούχοι της κλίμακας του Yao συνήθως αντιμετωπίζουν αυστηρούς περιορισμούς στις ιδιωτικές υπερπόντιες μετακινήσεις σε μια προσπάθεια πρόληψης της διασυνοριακής διαφθοράς και προστασίας κρατικών μυστικών. Το ντοκιμαντέρ παρουσίασε επίσης την περίπτωση του Li Yong, πρώην στελέχους της κρατικής China National Offshore Oil Corporation, ο οποίος φυλακίστηκε για 14 χρόνια για δωροδοκία τον περασμένο Αύγουστο.
Το πρόγραμμα δήλωσε ότι το 83% των δωροδοκιών που έλαβε ο Li προέρχονταν από το εξωτερικό, περιπλέκοντας την έρευνα, αλλά πρόσθεσε ότι οι κινεζικές αρχές επιβολής του νόμου συνεργάστηκαν με τους διεθνείς ομολόγους τους για να αποκτήσουν «κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία» και να δημιουργήσουν «μια πλήρη αλυσίδα αποδείξεων τόσο εγχώρια όσο και διεθνώς». Το επεισόδιο περιέγραψε επίσης πώς οι αρχές κατά της διαφθοράς στην ανατολική επαρχία Zhejiang χρησιμοποιούσαν big data και τεχνητή νοημοσύνη για να ξεσκεπάσουν τη διαφθορά στη διαδικασία υποβολής προσφορών για δημοτικά μηχανικά έργα.
Το ντοκιμαντέρ της CCTV της Τετάρτης συνέπεσε με το τέλος μιας ετήσιας συνάντησης της CCDI στο Πεκίνο, η οποία ζήτησε «αποτρεπτική δύναμη υψηλής πίεσης» κατά της διαφθοράς. Η τελική ανακοίνωσή της δεσμεύτηκε να «εντείνει τις προσπάθειες για τη διερεύνηση διασυνοριακών υποθέσεων διαφθοράς».
