Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Παρασκευή την απαγγελία κατηγοριών σε δύο Κινέζους υπηκόους, τους Ruhuan Zhen και Hongce Wu, για συμμετοχή σε συνωμοσία με σκοπό το ξέπλυμα χρήματος για λογαριασμό διεθνών καρτέλ ναρκωτικών. Σύμφωνα με τις αρχές, οι δύο άνδρες φέρονται να κάλυπταν την προέλευση παράνομων εσόδων από εγκληματικές οργανώσεις, όπως το Sinaloa Cartel και το Cartel de Jalisco Nueva Generacion (CJNG), ενώ παραμένουν μέχρι στιγμής ασύλληπτοι.
Όπως προκύπτει από τα δικαστικά έγγραφα στην Eastern District of Virginia, οι Zhen και Wu χρησιμοποίησαν μεταξύ Νοεμβρίου 2016 και Απριλίου 2025 εξεζητημένες μεθόδους, όπως «καθρεπτικές» μεταφορές χρημάτων, χρήση κρυπτογραφημένων εφαρμογών επικοινωνίας και παράνομο εμπόριο, για να ξεπλύνουν τεράστια χρηματικά ποσά. Το δίκτυο των συνεργατών τους δρούσε σε ΗΠΑ, Μεξικό, Λατινική Αμερική και Κίνα, διακινώντας κέρδη από την πώληση ουσιών όπως η κοκαΐνη και η φαιντανύλη.
Οι κατηγορίες απαγγέλθηκαν στις 24 Απριλίου 2025 από ομοσπονδιακό σώμα ενόρκων στην Alexandria, Virginia, και η υπόθεση εντάσσεται στο πλαίσιο της επιχείρησης Operation Take Back America της κυβέρνησης του Donald Trump. Αν καταδικαστούν, οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης έως και 20 ετών. Η έρευνα αποκάλυψε τη χρήση ιδιαίτερα προχωρημένων τεχνικών, συμπεριλαμβανομένης της παράκαμψης συστημάτων επαλήθευσης σειριακών αριθμών και της χειραγώγησης ψηφιακών αποτυπωμάτων, με στόχο την αποφυγή του ελέγχου από το US Treasury Department.
