Το Ιράν δηλώνει ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειες για να ξεφύγει από τη “μαύρη λίστα” ενός κορυφαίου παγκόσμιου παρατηρητηρίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, παρά “20 χρόνια εμποδίων” από εσωτερικούς αντιπάλους. Η δήλωση της Οικονομικής Μονάδας Πληροφοριών του Υπουργείου Οικονομικών Υποθέσεων του Ιράν την Κυριακή έγινε δύο ημέρες αφότου ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (FATF) ανανέωσε την πολυετή “μαύρη λίστα” του Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα του επίσημου πρακτορείου ειδήσεων IRNA.
Ο FATF, με έδρα το Παρίσι, αύξησε επίσης τα μέτρα που στοχεύουν στην απομόνωση του Ιράν από τις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές, με ιδιαίτερη έμφαση στους παρόχους υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων (VASPs) και στα κρυπτονομίσματα. Συνέστησε στα κράτη μέλη και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παγκοσμίως να:
* Αρνούνται τη δημιουργία γραφείων εκπροσώπησης ιρανικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και VASPs ή να λαμβάνουν υπόψη τους κινδύνους μη συμμόρφωσης.
* Απαγορεύουν στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και στα VASPs να ιδρύουν γραφεία στο Ιράν.
* Σε βάση κινδύνου, να περιορίζουν τις επιχειρηματικές σχέσεις ή τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών εικονικών περιουσιακών στοιχείων, με το Ιράν ή άτομα εντός της χώρας.
* Απαγορεύουν στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και στα VASPs να δημιουργούν νέες σχέσεις τραπεζών αντιστοίχων και να απαιτούν την επανεξέταση των υφιστάμενων δεσμών σε βάση κινδύνου.
Ακόμη και η ροή κεφαλαίων που αφορούν ανθρωπιστική βοήθεια, τρόφιμα και υγειονομικά εφόδια, καθώς και τα λειτουργικά έξοδα διπλωματικών αποστολών και οι προσωπικές μεταφορές χρημάτων, συνιστάται να αντιμετωπίζονται “σε βάση κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ή διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής που προέρχονται από το Ιράν”.
**Τι σημαίνει η κίνηση του FATF;**
Το Ιράν βρίσκεται στη “μαύρη λίστα” του FATF εδώ και χρόνια και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη λίστα μαζί με μόλις δύο άλλες χώρες: τη Βόρεια Κορέα και τη Μιανμάρ. Από τον Οκτώβριο του 2019, κατά του Ιράν έχουν εφαρμοστεί “ενισχυμένα μέτρα”, όπως απαιτήσεις εποπτικής εξέτασης και εξωτερικού ελέγχου, ενώ από τον Φεβρουάριο του 2020 εφαρμόζονται “αποτελεσματικά αντίμετρα”. Αυτό συνέβαλε στο να καθίσταται η πρόσβαση σε διεθνείς συναλλαγές ολοένα και πιο δύσκολη ή αδύνατη για τις ιρανικές τράπεζες και τους πολίτες, καθιστώντας τη χώρα πιο εξαρτημένη από δαπανηρότερους, σκιώδεις διαμεσολαβητές τρίτων για τις συναλλαγές.
Τα νέα αντίμετρα τονίζουν τα υφιστάμενα πλαίσια, αλλά αναφέρουν επίσης ειδικά τα εικονικά περιουσιακά στοιχεία, σηματοδοτώντας αυξημένη εστίαση. Το γεγονός ότι ο FATF προτρέπει επίσης χώρες και παγκόσμιους θεσμούς να παραμένουν σε επιφυλακή για τους κινδύνους που σχετίζονται με οποιεσδήποτε συναλλαγές με το Ιράν, μπορεί να σημαίνει ακόμη πιο περιορισμένες ευκαιρίες συναλλαγών για ιρανικές οντότητες και πολίτες. Ακόμη και μικρές τράπεζες που διατηρούν παλιές σχέσεις αντιστοίχων με ιρανικές τράπεζες, μπορεί να επανεξετάσουν μετά τη σύσταση να επανεξετάσουν τις υφιστάμενες συνδέσεις. Η απομόνωση έχει δυσχεράνει τις κρατικές ή ιδιωτικές ροές εισοδήματος και έχει συμβάλει στη συνεχή υποτίμηση του ιρανικού ριάλ όλα αυτά τα χρόνια.
**Σύνδεσμοι με τα πυρηνικά διλήμματα του Ιράν**
Ο FATF, παλαιότερα γνωστός με τη γαλλική του ονομασία, ιδρύθηκε από τις χώρες της Ομάδας των Επτά (G7) το 1989 για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αλλά αργότερα διεύρυνε την εντολή του για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και των όπλων μαζικής καταστροφής. Επίσημα εκφράζει ανησυχίες για το Ιράν από τα τέλη της δεκαετίας του 2000, η οποία είναι και η περίοδος που άρχισε να ζητά αντίμετρα, καθώς οι διεθνείς εντάσεις αυξάνονταν γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και η χώρα κυρώθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.
Ωστόσο, ένα χρόνο μετά την υπογραφή του ιστορικού πυρηνικού συμφώνου του 2015 με τις παγκόσμιες δυνάμεις, το οποίο ήρε τις κυρώσεις, ο FATF αναγνώρισε επίσης μια “υψηλού επιπέδου πολιτική δέσμευση” από το Ιράν και συμφώνησε σε ένα σχέδιο δράσης για τη χώρα, ώστε να αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις συμμόρφωσής της. Η κεντρώα κυβέρνηση του Προέδρου Hassan Rouhani, ο οποίος είχε κλείσει τις συμφωνίες, προχώρησε στην επικύρωση αρκετών νόμων που απαιτούνταν για την εκπλήρωση του σχεδίου δράσης, παρά την αντίθεση από σκληροπυρηνικούς που ήταν κατηγορηματικά αντίθετοι στην αυξημένη χρηματοπιστωτική διαφάνεια και διεθνή εποπτεία.
Όμως, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Donald Trump αποχώρησε μονομερώς από την πυρηνική συμφωνία το 2018, επιβάλλοντας μια εκστρατεία “μέγιστης πίεσης” που ισχύει μέχρι σήμερα. Η κίνηση αυτή ενίσχυσε το επιχείρημα των σκληροπυρηνικών στην Τεχεράνη, οι οποίοι κατάφεραν να εμποδίσουν την επικύρωση της υπόλοιπης νομοθεσίας που συνδέεται με τον FATF, αφήνοντας το ζήτημα σε αδράνεια για χρόνια. Η Ουάσινγκτον έχει διατηρήσει τις κυρώσεις όλα αυτά τα χρόνια, με ορισμένες από τις πιο πρόσφατες – συμπεριλαμβανομένης της “μαύρης λίστας” τον Ιανουάριο δύο χρηματιστηρίων κρυπτονομισμάτων με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο – να φέρεται να συνδέονται με το Ιρανικό Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Οι κυρώσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών επανήλθαν κατά του Ιράν τον Σεπτέμβριο, όταν οι δυτικές δυνάμεις ενεργοποίησαν τον μηχανισμό “snapback” της πυρηνικής συμφωνίας. Αυτές περιλαμβάνουν εμπάργκο όπλων, πάγωμα περιουσιακών στοιχείων και ταξιδιωτικές απαγορεύσεις, καθώς και πυρηνικές, πυραυλικές και τραπεζικές κυρώσεις που είναι δεσμευτικές για όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ.
**Υποστήριξη για τον “άξονα αντίστασης”**
Οι Ιρανοί σκληροπυρηνικοί που αντιτίθενται σε οποιαδήποτε πρόοδο στη νομοθεσία που σχετίζεται με τον FATF παρουσιάζουν δύο βασικές ανησυχίες. Υποστηρίζουν ότι η πλήρης συμμόρφωση με τις οδηγίες του παρατηρητηρίου θα περιόριζε την ικανότητα της Τεχεράνης να υποστηρίζει τον “άξονα αντίστασης” των ευθυγραμμισμένων ένοπλων ομάδων στον Λίβανο, το Ιράκ, την Υεμένη και την Παλαιστίνη. Ο άξονας έχασε τη βάση του στη Συρία με την πτώση του Προέδρου Bashar al-Assad τον Δεκέμβριο του 2024. Επιπλέον, οι σκληροπυρηνικοί έχουν προτείνει ότι η ικανότητα του Ιράν να παρακάμπτει τις κυρώσεις των ΗΠΑ μπορεί να υπονομευθεί σημαντικά με την αποκάλυψη όλων των πληροφοριών που απαιτεί ο FATF.
Το Ιράν πωλεί το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου του στην Κίνα με μεγάλες εκπτώσεις, χρησιμοποιώντας έναν “σκιώδη στόλο” πλοίων που απενεργοποιούν τους αναμεταδότες τους για να αποφύγουν τον εντοπισμό στα διεθνή ύδατα. Η χώρα έχει επίσης για χρόνια αναγκαστεί να βασίζεται σε ένα δαιδαλώδες δίκτυο ανταλλακτηρίων συναλλάγματος και διαμεσολαβητών, ορισμένοι από τους οποίους εδρεύουν σε γειτονικές χώρες, όπως η Τουρκία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Για να κατευνάσει ορισμένες από τις εγχώριες ανησυχίες, δύο νόμοι που σχετίζονται με τον FATF, οι οποίοι επικυρώθηκαν από το Ιράν το 2025, εγκρίθηκαν με ειδικές “προϋποθέσεις” και επιφυλάξεις που ενσωματώθηκαν στο κείμενο. Μία από τις κύριες προϋποθέσεις ήταν ότι οι επικυρωμένοι κανονισμοί δεν πρέπει να “πλήττουν το νόμιμο δικαίωμα των λαών ή των ομάδων υπό αποικιακή κυριαρχία ή/και ξένη κατοχή να αγωνίζονται κατά της επιθετικότητας και της κατοχής και να ασκούν το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση” και “δεν θα ερμηνεύονται με κανέναν τρόπο ως αναγνώριση του Σιωνιστικού κατοχικού καθεστώτος”, μια αναφορά στο Ισραήλ. Το Ιράν δήλωσε επίσης ότι δεν θα αποδεχθεί καμία παραπομπή στο Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης και διακήρυξε ότι το δικό του Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας θα καθορίζει ποιες ομάδες πληρούν τα κριτήρια για να χαρακτηριστούν “τρομοκρατικές” οργανώσεις. Αυτές οι προϋποθέσεις απορρίφθηκαν από τον FATF, οδηγώντας σε αυξημένα αντίμετρα. Ο παρατηρητής δήλωσε επίσης ότι αναμένει από το Ιράν να εντοπίσει και να παγώσει “τρομοκρατικά περιουσιακά στοιχεία” σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Ορισμένες από τις ιρανικές πυρηνικές και στρατιωτικές αρχές περιλαμβάνονται μεταξύ των ατόμων που έχουν υποστεί κυρώσεις βάσει αυτών των ψηφισμάτων.
