Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καταλήξει σε προσωρινή συμφωνία για την απόσυρση της ποινικής υπόθεσης που κατηγορούσε την κρατική τουρκική τράπεζα Halkbank για συμμετοχή σε ένα σχέδιο αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αποφυγή κυρώσεων κατά του Ιράν. Σε έγγραφο που κατατέθηκε στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης τη Δευτέρα, οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι η επίλυση της υπόθεσης θα ήταν προς το “βέλτιστο συμφέρον” της αμερικανικής κυβέρνησης, μια κίνηση που θα έθετε τέλος σε μια πολυετή δίωξη που είχε επιβαρύνει τις σχέσεις Ουάσινγκτον-Άγκυρας.
Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι “μοναδικοί και εξαιρετικοί παράγοντες εθνικής ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής” συνέβαλαν στη συμφωνία, συμπεριλαμβανομένης της συμβολής της Τουρκίας στην εξασφάλιση της κατάπαυσης του πυρός τον Οκτώβριο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, καθώς και στην απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων που κρατούνταν στη Γάζα. “Αυτό το μοναδικό και ουσιαστικό δημόσιο συμφέρον για την υποστήριξη της απελευθέρωσης των ομήρων βάρυνε σημαντικά στην αξιολόγηση της κυβέρνησης για την κατάλληλη επίλυση αυτής της υπόθεσης”, ανέφερε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στην κατάθεση.
Ως μέρος της συμφωνίας, η Halkbank θα συνεργαστεί με έναν τρίτο, αμοιβαία αποδεκτό, φορέα για την αναθεώρηση της συμμόρφωσής της με τους κανονισμούς κυρώσεων και κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η τράπεζα θα απέχει επίσης από “διεξαγωγή ή διευκόλυνση” οποιωνδήποτε συναλλαγών με την ιρανική κυβέρνηση, ιρανικά πρόσωπα ή ιρανικές οντότητες που περιλαμβάνουν άτομα ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της περιόδου της συμφωνίας, σύμφωνα με τους εισαγγελείς. “Αυτή η συμφωνία από τη Halkbank προάγει τα επιτακτικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών στην καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της οικονομικής υποστήριξης της Κυβέρνησης του Ιράν”, δήλωσαν οι εισαγγελείς.
Η Halkbank, με έδρα την Κωνσταντινούπολη, δήλωσε ότι δεν έχει παραδεχθεί καμία ποινική παράβαση και δεν θα καταβάλει καμία ποινή στο πλαίσιο της συμφωνίας, η οποία απαιτεί την έγκριση δικαστή. “Αυτή η εξέλιξη αναμένεται να επηρεάσει θετικά την οικονομική δομή της τράπεζάς μας, διευρύνοντας τις ευκαιρίες ξένης χρηματοδότησης, το δίκτυο συνεργατών και την πρόσβαση στις διεθνείς αγορές”, ανέφερε η τράπεζα σε ανακοίνωσή της στον ιστότοπό της. Οι μετοχές της Halkbank, που είναι εισηγμένες στην Κωνσταντινούπολη, σημείωσαν άνοδο 10% τη Δευτέρα.
Η Τουρκία είχε διαμαρτυρηθεί έντονα κατά της αμερικανικής υπόθεσης, με τον Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να χαρακτηρίζει την αρχική απαγγελία κατηγοριών το 2019 “αντιαισθητική” και “παράνομη”. Οι Αμερικανοί εισαγγελείς είχαν κατηγορήσει τη Halkbank για μυστική μεταφορά ιρανικών κεφαλαίων ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά παράβαση των κυρώσεων της Ουάσινγκτον κατά της Τεχεράνης. Η Halkbank, η οποία αρνήθηκε τις κατηγορίες, είχε υποστηρίξει ότι προστατεύεται από τη δίωξη μέσω της κυριαρχικής ασυλίας, φτάνοντας την υπόθεση μέχρι το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, το οποίο απέρριψε την έφεση της τράπεζας τον Οκτώβριο.
