Μια υπόθεση μεγάλης κλίμακας απάτης, που αφορά τη διακίνηση κεφαλαίων ύψους 4,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων (198 δισεκατομμύρια χρίβνια), έφερε στο φως η κρατική φορολογική υπηρεσία της Ουκρανίας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το κύκλωμα χρησιμοποίησε ένα δίκτυο από τουλάχιστον 2.300 εικονικές εταιρείες προκειμένου να αποσύρει παράνομα ποσά από τη χώρα κατά την περίοδο 2024 έως το πρώτο τρίμηνο του 2026.
Η Lesia Karnaukh, ασκούσα καθήκοντα επικεφαλής της φορολογικής υπηρεσίας, περιέγραψε το μέγεθος της επιχείρησης, αποκαλύπτοντας πως επτά άτομα έλεγχαν ταυτόχρονα πάνω από 7.000 επιχειρηματικές οντότητες. Πολλές από αυτές τις εταιρείες μοιράζονταν τις ίδιες διευθύνσεις και δίκτυα υπολογιστών, στοιχεία που υποδεικνύουν οργανωμένη δράση. Η φορολογική αρχή έχει ήδη διαβιβάσει τους φακέλους 557 εταιρειών στη Γενική Εισαγγελία, λόγω ενδείξεων για ξέπλυμα χρήματος.
Το θέμα επανέρχεται στο προσκήνιο της επικαιρότητας την ώρα που η Ουκρανία δέχεται πιέσεις για τον έλεγχο της διαφθοράς. Η χώρα, ως βασικός εξαγωγέας γεωργικών προϊόντων, παλεύει εδώ και καιρό με το αποκαλούμενο «μαύρο σιτάρι», μια πρακτική όπου προϊόντα διοχετεύονται μέσω εταιρειών-φαντασμάτων για την αποφυγή φόρων. Οι αποκαλύψεις αυτές έρχονται σε μια ευαίσθητη συγκυρία, καθώς η Μόσχα κατηγορεί επανειλημμένα το Κίεβο και τους δυτικούς υποστηρικτές του ότι μέρος της οικονομικής βοήθειας που παρέχεται από τους φορολογούμενους της Ευρώπης καταλήγει σε κυκλώματα διαφθοράς. Η υπόθεση αυτή προστίθεται σε μια σειρά από σκάνδαλα που έχουν ταράξει την ουκρανική πολιτική σκηνή, όπως η σύλληψη του πρώην υπουργού Ενέργειας, German Galushchenko, τον Φεβρουάριο, για συμμετοχή σε παράνομες προμήθειες στη δημόσια επιχείρηση Energoatom.
