Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ένα εκτεταμένο «σαφάρι» ελέγχων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με κεντρικό στόχο την ενίσχυση των δημοσίων εσόδων και την πάταξη της φοροδιαφυγής. Αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, οι αρμόδιες Αρχές επιχειρούν να εντοπίσουν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα ύποπτες οικονομικές δραστηριότητες που σχετίζονται με το «μαύρο» χρήμα.

Το νέο σύστημα ελέγχων βασίζεται στην ενισχυμένη αξιοποίηση ψηφιακών δεδομένων και αλγορίθμων ανάλυσης κινδύνου. Αντί για τυχαίους ελέγχους, δίνεται πλέον έμφαση σε στοχευμένες παρεμβάσεις, οι οποίες προκύπτουν από την ανάλυση φορολογικών δηλώσεων, τραπεζικών κινήσεων, ηλεκτρονικών συναλλαγών, στοιχείων ακινήτων (Ε9, Κτηματολόγιο), καθώς και δεδομένων από POS και ταμειακές μηχανές.

Στο μικροσκόπιο των φορολογικών αρχών βρίσκονται υποθέσεις όπου υπάρχει σοβαρή υποψία για μεγάλη φοροδιαφυγή, περιπτώσεις με μεγάλες επιστροφές φόρου, καθώς και κατά τη διάρκεια μεταβιβάσεων ακινήτων και γονικών παροχών. Επίσης, ελέγχονται υποθέσεις με εισαγγελική εντολή, ενώ στο «κάδρο» εντάσσονται και ελεύθεροι επαγγελματίες που αμφισβητούν το τεκμαρτό εισόδημα.

Η τεχνητή νοημοσύνη διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο, βοηθώντας τους ελεγκτές να «σκανάρουν» ολόκληρο το ψηφιακό αρχείο. Η σύγκριση δηλώσεων, δεδομένων από το Ε9 και ακινήτων με τα δηλωθέντα εισοδήματα και τις δαπάνες, επιτρέπει τον εντοπισμό αποκλίσεων και συγκεκριμένων μοτίβων που υποδηλώνουν φοροδιαφυγή.