Στις αρχές του 2025, καθώς το Ιράν προσπαθούσε να παρακάμψει τις διεθνείς κυρώσεις που έπνιγαν την οικονομία του, ένας VIP λογαριασμός στην πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων Binance, που ανήκε σε έναν 79χρονο Κινέζο πολίτη, πραγματοποίησε μια σειρά μεταφορών ύψους 439 εκατομμυρίων δολαρίων σε ψηφιακά νομίσματα. Αυτά τα κεφάλαια κατέληξαν σε εξωτερικά ψηφιακά πορτοφόλια, τα οποία με τη σειρά τους προώθησαν την πλειονότητα των χρημάτων σε λογαριασμούς που οι εσωτερικοί ερευνητές της Binance ταυτοποίησαν αργότερα ως συνδεδεμένους με κυβερνητικές οντότητες του Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της Ισλαμικής Επαναστατικής Φρουράς (IRGC).
Το γεγονός ότι ένας ηλικιωμένος άνδρας διαχειριζόταν τέτοια ποσά προκάλεσε υποψίες στους ερευνητές, ιδίως καθώς οι συναλλαγές περιλάμβαναν stablecoins Tether στο blockchain Tron, μια μέθοδος πληρωμής που συχνά προτιμάται από εγκληματίες του κυβερνοχώρου και λαθρέμπορους. Παραδόξως, οι μεταφορές αυτές δεν προκάλεσαν άμεσες ανησυχίες στην Binance, η οποία είχε συμφωνήσει στα τέλη του 2023 σε αυστηρές διαδικασίες συμμόρφωσης ως μέρος μιας συμφωνίας πληρωμής ύψους 4,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την κυβέρνηση των ΗΠΑ.
«Αυτό δεν είναι απλώς κόκκινη σημαία, είναι ένας άμεσος συναγερμός κλιμάκωσης», δήλωσε η Amanda Wick, πρώην ομοσπονδιακή εισαγγελέας και επικεφαλής για την Αμερική στην εταιρεία λογισμικού συμμόρφωσης κρυπτονομισμάτων VerifyVASP, μετά από ενημέρωσή της από το Fortune.
Οι λεπτομέρειες του VIP λογαριασμού, οι οποίες δεν είχαν δημοσιοποιηθεί προηγουμένως, έρχονται σε μια κρίσιμη περίοδο για την Binance. Τον Φεβρουάριο, δημοσιεύματα αποκάλυψαν ότι η εταιρεία είχε απολύσει εσωτερικούς ερευνητές που είχαν ενημερώσει τα ανώτερα στελέχη για ροές άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων προς λογαριασμούς που συνδέονται με το Ιράν, και ότι ένας στενός εμπορικός συνεργάτης της Binance, μια εταιρεία του Χονγκ Κονγκ που διευκόλυνε μετατροπές κρυπτονομισμάτων σε παραδοσιακό χρήμα, είχε διαδραματίσει ρόλο σε αυτές τις μεταφορές.
Η Binance, σε απάντηση στις αναφορές που έχουν προκαλέσει έρευνες από τη Γερουσία των ΗΠΑ, υποστηρίζει ότι οι απολύσεις των ερευνητών δεν σχετίζονται με την ανακάλυψη των μεταφορών προς το Ιράν και ότι η εταιρεία τηρεί τη δέσμευσή της για αυστηρό πρόγραμμα συμμόρφωσης. Ωστόσο, οι νέες λεπτομέρειες σχετικά με τους λογαριασμούς της Κίνας και του Ιράν εγείρουν νέα ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα αυτού του προγράμματος.
Η Binance δεν αμφισβητεί τις λεπτομέρειες του τρόπου με τον οποίο οι ερευνητές συνέδεσαν τις ροές χρημάτων με αυτούς τους λογαριασμούς. Η πλατφόρμα υπερασπίζεται την προσέγγισή της απέναντι σε παράνομες συναλλαγές και υποστηρίζει ότι το πρόγραμμα συμμόρφωσής της λειτουργεί όπως σχεδιάστηκε. Παρόλα αυτά, το Υπουργείο Δικαιοσύνης φέρεται να διερευνά τη χρήση της Binance από το Ιράν για την αποφυγή κυρώσεων, σύμφωνα με την Wall Street Journal. Εκπρόσωπος της Binance δήλωσε ότι η πλατφόρμα δεν γνωρίζει για τυχόν έρευνες, ενώ εκπρόσωπος του DOJ αρνήθηκε να σχολιάσει.
«Το πρόγραμμα συμμόρφωσης της Binance βελτιώνεται και εξελίσσεται συνεχώς», ανέφερε ο επικεφαλής συμμόρφωσης της πλατφόρμας, Noah Perlman, σε δήλωση που κοινοποιήθηκε στο Fortune. «Στόχος είναι να γίνουμε ισχυρότεροι και να αποτρέψουμε την επανάληψη προβλημάτων.»
Ο Κινεζικός σύνδεσμος
Όπως και τα παραδοσιακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων διαθέτουν διαδικασίες συμμόρφωσης για την επαλήθευση χρηστών και τον εντοπισμό παράνομων δραστηριοτήτων. Σε ανάρτηση στο blog της τον Φεβρουάριο, η Binance αναδείκνυε ένα πρόγραμμα «κορυφαίο στον κλάδο», το οποίο απασχολεί σχεδόν 600 υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης.
Ως μέρος αυτού του προγράμματος, η Binance ζήτησε από τον 79χρονο Κινέζο να ανεβάσει την ταυτότητά του για να ανοίξει τον VIP λογαριασμό του. (Οι χρήστες της Binance λαμβάνουν αυτόματα VIP κατάσταση βάσει των αξιών των περιουσιακών τους στοιχείων και του όγκου συναλλαγών, σύμφωνα με εκπρόσωπο). Έτσι, οι εσωτερικοί ερευνητές της πλατφόρμας διαπίστωσαν ότι είχε έμμεσα συνεισφέρει περίπου 400 εκατομμύρια δολάρια σε μια ομάδα προηγουμένως μη ταυτοποιημένων ψηφιακών πορτοφολιών που συνδέονταν με το Ιράν εκτός της Binance, την οποία ονόμασαν «Οντότητα Α».
«Όταν σχεδόν μισό δισεκατομμύριο δολάρια μετακινούνται από τον λογαριασμό ενός πελάτη σε ένα μόνο μη θεματοφυλακτικό πορτοφόλι, και στη συνέχεια προωθούνται σε πορτοφόλια που συνδέονται με μια χώρα υπό κυρώσεις… αυτό είναι το είδος της δραστηριότητας για την οποία είναι φτιαγμένες οι ομάδες συμμόρφωσης», δήλωσε η Wick.
Ωστόσο, η Binance επέτρεψε στον VIP λογαριασμό να πραγματοποιεί συναλλαγές ελεύθερα για μήνες. Το προσωπικό συμμόρφωσης της πλατφόρμας επισήμανε την δραστηριότητα, η οποία ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2025, πολύ αργότερα, αφού μια αρχή επιβολής του νόμου στις Σεϋχέλλες υπέβαλε αίτημα στην Binance στις 11 Αυγούστου σχετικά με «μια σοβαρή υπόθεση χρηματοδότησης τρομοκρατίας». Εκπρόσωπος της Binance δήλωσε στο Fortune ότι ο λογαριασμός του 79χρονου VIP χρήστη αποκλείστηκε τον Σεπτέμβριο του 2025 και εκτός λειτουργίας τον Ιανουάριο του 2026.
Άλλοι ειδικοί συμμόρφωσης εξέφρασαν έκπληξη για την έλλειψη άμεσης δράσης από την Binance. Ο Robert Appleton, συνεργάτης στην Olshan Frome Wolosky και πρώην εισαγγελέας σε υποθέσεις κυρώσεων που αφορούσαν το Ιράν για το Υπουργείο Δικαιοσύνης, δήλωσε στο Fortune ότι, ειδικά υπό το πρίσμα του παρελθόντος της Binance και των προηγούμενων νομικών της προβλημάτων με την αποφυγή κυρώσεων, αναμενόταν η πλατφόρμα να είναι πιο επιφυλακτική απέναντι σε οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα. «Αυτή η συμφωνία με την κυβέρνηση τα αλλάζει όλα, διότι αυξάνει τις υποχρεώσεις τους», ανέφερε.
Εν τω μεταξύ, τα 439 εκατομμύρια δολάρια σε μεταφορές στο όνομα του ηλικιωμένου Κινέζου αποτελούν μόνο ένα μέρος της δραστηριότητας που συνδέεται με το Ιράν. Τα έγγραφα που εξετάστηκαν από το Fortune δείχνουν ότι, κατά τη διάρκεια της έρευνάς τους, οι πρώην υπάλληλοι της Binance διαπίστωσαν ότι η ομάδα ψηφιακών πορτοφολιών που συνδέονταν με το Ιράν, γνωστή ως Οντότητα Α, είχε λάβει συνολικά 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω επιχειρήσεων και ατόμων που κατείχαν λογαριασμούς Binance. Η Οντότητα Α, με τη σειρά της, έστειλε μέρος αυτών των κεφαλαίων στο μεγαλύτερο ιρανικό ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων, Nobitex, και σε ψηφιακά πορτοφόλια που συνδέονταν με ομάδες τρομοκρατών που ορίζονται από τις ΗΠΑ, όπως η IRGC και οι Χούθι. Εκπρόσωπος της Binance δήλωσε ότι κανένα από τα πορτοφόλια δεν ήταν υπό κυρώσεις από τις παγκόσμιες αρχές επιβολής του νόμου κατά τη στιγμή των συναλλαγών, πράγμα που σημαίνει ότι οι μεταφορές δεν προκάλεσαν ειδοποιήσεις.
Παρόλο που τα πορτοφόλια που ελέγχονταν από την Οντότητα Α και τις κυρωμένες ομάδες δεν βρίσκονταν στην Binance, η φύση των ροών από το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων θα έπρεπε να είχε προκαλέσει ανησυχία, δήλωσαν στο Fortune ειδικοί συμμόρφωσης κρυπτονομισμάτων.
Οι ερευνητές της Binance, οι οποίοι άνοιξαν μια υπόθεση μετά την παραλαβή του αιτήματος από τις Σεϋχέλλες, περιέγραψαν τη σειρά των ροών ως μέρος ενός «Κινεζικού συνδέσμου» που περιλάμβανε και έναν άλλο VIP trader. Σε αυτή την περίπτωση, η VIP πελάτισσα ήταν μια 38χρονη Κινέζα που έστειλε σχεδόν 200 εκατομμύρια δολάρια σε stablecoin Tether σε ένα ενδιάμεσο πορτοφόλι, το οποίο στη συνέχεια διοχέτευσε τα κεφάλαια στην Οντότητα Α μεταξύ Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2024. (Εκπρόσωπος της Binance δήλωσε ότι ο όρος «Κινεζικός σύνδεσμος» ήταν «μια ανεπίσημη εσωτερική αναφορά που είναι ασαφής και πιθανώς άλλαξε με τον καιρό» και ότι ο λογαριασμός της VIP έκλεισε τον Ιανουάριο του 2026).
Ακόμη πιο αποκαλυπτικό, έγγραφα που είδε το Fortune έδειξαν ότι οι λογαριασμοί των δύο VIPs πιθανόν προσπελάστηκαν από την Binance από την ίδια συσκευή, υποδεικνύοντας ότι το ίδιο άτομο, ή πιθανώς μια τρίτη οντότητα, έλεγχε και τους δύο λογαριασμούς. «Αν δύο φαινομενικά άσχετοι VIP πελάτες βρέθηκαν επίσης να προσπελαύνουν λογαριασμούς από την ίδια συσκευή, αυτό θα εγείρει σοβαρές ανησυχίες για την πραγματική ιδιοκτησία», δήλωσε η Wick.
Σε κάθε περίπτωση, οι ερευνητές βρήκαν δεδομένα blockchain που αποκάλυψαν ότι και οι δύο λογαριασμοί είχαν λάβει κεφάλαια από την Blessed Trust, μια επιχείρηση με έδρα το Χονγκ Κονγκ που βοηθά εταιρείες να μετατρέψουν κρυπτονομίσματα σε παραδοσιακό χρήμα, και η οποία παρείχε επίσης εργασίες back-office, όπως μισθοδοσία και φορολογία, για την Binance. Τελικά κατέληξαν ότι, από τα 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια συνολικών κεφαλαίων που διήλθαν μέσω της Blessed Trust προς την Οντότητα Α, περίπου τα μισά προήλθαν από τους δύο Κινέζους VIP traders.
Η Binance προσπάθησε να υποβαθμίσει τους συνδέσμους μεταξύ των λογαριασμών στην πλατφόρμα της και των ψηφιακών πορτοφολιών που συνδέονται με το Ιράν, υποστηρίζοντας σε πρόσφατη ανάρτηση στο blog της ότι υπήρχαν πολλαπλοί ενδιάμεσοι μεταξύ του ανταλλακτηρίου και των κυρωμένων πορτοφολιών. Η ανάρτηση σημειώνει επίσης ότι 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια από τα κεφάλαια εισήλθαν στην Binance από έναν «μεγάλο ρυθμιζόμενο εκδότη stablecoin». Στα ευρήματά τους, οι ερευνητές έγραψαν ότι οι δύο Κινέζικοι VIP λογαριασμοί πιθανότατα έλαβαν την πλειονότητα των κεφαλαίων τους μέσω stablecoins που εκδόθηκαν από την Circle, την εισηγμένη εταιρεία κρυπτονομισμάτων των ΗΠΑ. «Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις ρυθμιστικές μας υποχρεώσεις», δήλωσε εκπρόσωπος της Circle στο Fortune, προσθέτοντας ότι η Circle είχε τερματίσει τη συνεργασία της με την Blessed Trust το 2025.
Ωστόσο, οι αναρτήσεις της Binance στο blog, καθώς και οι απαντήσεις στο Fortune και σε άλλα μέσα ενημέρωσης σχετικά με τις ροές χρημάτων, δεν περιλαμβάνουν τις λεπτομέρειες των δύο Κινεζικών VIP λογαριασμών στην πλατφόρμα της. Επιπλέον, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι δύο λογαριασμοί μοιράζονταν μια συσκευή με την Blessed Services, μια άλλη επιχείρηση που συνδέεται με την Blessed Trust και βρισκόταν ενδιάμεσα στις ροές κρυπτονομισμάτων προς την Οντότητα Α. Τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι τα ίδια άτομα μπορεί να λειτουργούσαν όλους τους λογαριασμούς. Εκπρόσωπος της Binance αρνήθηκε να σχολιάσει τις λεπτομέρειες κοινής χρήσης συσκευών και δήλωσε ότι η Blessed Services δεν είχε επιχειρηματική σχέση με την πλατφόρμα.
Ένα email που συνδέεται με την Blessed Trust και την Blessed Services δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.
Ο «Κινεζικός σύνδεσμος» περιλάμβανε ένα ακόμη στοιχείο: μια εταιρεία εγγεγραμμένη στο Χονγκ Κονγκ, την Hexa Whale Trading Limited, η οποία λειτουργούσε στην Binance και έστειλε περίπου 500 εκατομμύρια δολάρια στην Οντότητα Α. Μέχρι τη στιγμή που οι ερευνητές της Binance ανακάλυψαν τη δραστηριότητα της Hexa Whale, άλλα μέλη της ομάδας συμμόρφωσης της εταιρείας είχαν ήδη κλείσει τον λογαριασμό. Οι Wall Street Journal και New York Times είχαν προηγουμένως δημοσιεύσει λεπτομέρειες σχετικά με την Hexa Whale και την Blessed Trust.
Οι προσπάθειες του Fortune να επικοινωνήσουν με την Hexa Whale και τους δύο Κινέζους VIP χρήστες απέτυχαν.
Οι ερευνητές που συμμετείχαν στις αρχικές αναφορές απολύθηκαν από την Binance τις εβδομάδες που ακολούθησαν την υποβολή των αρχικών τους συμπερασμάτων. Η Binance αρνήθηκε ότι οι υπάλληλοι απολύθηκαν για λόγους ανησυχίας σχετικά με τη συμμόρφωση και δήλωσε σε ανάρτηση στο blog ότι ορισμένοι αποχώρησαν «μετά από εσωτερική έρευνα που διαπίστωσε παραβιάσεις των κατευθυντήριων γραμμών προστασίας δεδομένων και εμπιστευτικότητας της εταιρείας». Η πλατφόρμα υποστηρίζει ότι συνέχισε την έρευνα και ότι έκλεισε την Blessed Trust τον Ιανουάριο του 2026.
Οι ερευνητές αρνήθηκαν να σχολιάσουν.
Ο «Ιρανικός σύνδεσμος»
Ενώ είναι πολύ μικρότερος σε όγκο, ένα ξεχωριστό μοτίβο συναλλαγών στην Binance απασχόλησε επίσης τους ερευνητές. Αυτές πραγματοποιήθηκαν από δύο ύποπτα ιρανικά εθνικότητας άτομα. Σύμφωνα με ειδικούς συμμόρφωσης, η επιτυχία αυτών των ατόμων στην απόκτηση λογαριασμών Binance και στην αποστολή κεφαλαίων αρχικά εγείρει ερωτήματα σχετικά με την αυστηρότητα του προγράμματος ελέγχου της εταιρείας.
Ο πρώτος λογαριασμός, που άνοιξε το 2021, ανήκε σε έναν 44χρονο με ταυτότητα από τη Δομινίκα, η οποία ανέφερε το Ιράν ως τόπο γέννησής του, και του οποίου το όνομα εμφανιζόταν σε μια έκθεση του 2020 από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με ένα δίκτυο λαθρεμπορίας χρυσού και μετρητών για το Ιράν και τη Βόρεια Κορέα. Ο άλλος λογαριασμός, που επίσης άνοιξε το 2021, ανήκε σε έναν 37χρονο που ανέβασε μια ιρακινή ταυτότητα, η οποία ανέφερε το Ιράν ως τόπο γέννησής του. Το ζεύγος των λογαριασμών είχε τεθεί σε περιορισμό μέχρι τη στιγμή που οι ερευνητές της Binance τους ανακάλυψαν.
Οι συναλλαγές αυτές περιλάμβαναν και τους δύο λογαριασμούς να στέλνουν περίπου 100 δολάρια ο καθένας το 2024 στην ομάδα που συνδέεται με το Ιράν, χρησιμοποιώντας το κρυπτονόμισμα TRX, το οποίο είναι η μόνη αποδεκτή νομισματική μονάδα από το blockchain Tron για την πληρωμή συναλλαγών. Ενώ το συνολικό ποσό μπορεί να ήταν ασήμαντο, η μεταφορά TRX ήταν σημαντική, καθώς πιθανώς κάλυψε τα απαραίτητα τέλη συναλλαγών μεταξύ της ομάδας των ψηφιακών πορτοφολιών της Οντότητας Α. Η κατάσταση είναι περίπου ανάλογη με την παρακολούθηση των πληρωμών με πιστωτική κάρτα για τα καύσιμα ενός αυτοκινήτου.
«Οι περισσότεροι άνθρωποι κοιτούν μόνο τις μεγάλες συναλλαγές, αλλά οι μικρές είναι εξίσου σημαντικές», δήλωσε ο Lex Fisun, συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ανάλυσης blockchain Global Ledger. «Στο blockchain, συνήθως δεν μπορείς να συνδέσεις ένα πορτοφόλι με ένα πραγματικό πρόσωπο. Ωστόσο, όταν μια διεύθυνση στέλνει επανειλημμένα TRX για να καλύψει τα τέλη ενός άλλου πορτοφολιού, αυτό δείχνει μια σύνδεση.»
Επιπλέον, η Wick σημείωσε ότι οι διασυνδέσεις των λογαριασμών με το Ιράν θα έπρεπε επίσης να έχουν προκαλέσει άμεση επαγρύπνηση. Η Binance, άλλωστε, είχε δηλώσει ένοχη για κατηγορίες σχετικές με παρόμοιες συναλλαγές και είχε δεσμευτεί να εξαλείψει τέτοιες δραστηριότητες από την πλατφόρμα της.
«Σε ένα σενάριο όπου πολλαπλοί δείκτες υψηλού κινδύνου συγκλίνουν – ιδίως όταν εμπλέκεται μια χώρα υπό αυστηρές κυρώσεις όπως το Ιράν ή άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί σε αναφορές του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών – ένα σωστά λειτουργούν πρόγραμμα συμμόρφωσης θα πρέπει να κλιμακώνεται σε πραγματικό χρόνο», είπε. «Θα περιμένατε περιορισμούς λογαριασμού, αυξημένη δέουσα επιμέλεια, ανίχνευση blockchain και αξιολόγηση κινδύνου κυρώσεων. Αυτά είναι τα είδη των ζητημάτων που θα πρέπει να προκαλέσουν δράση καθώς συμβαίνουν, όχι μήνες μετά.»
Εκπρόσωπος της Binance δήλωσε ότι ένας από τους ιρανικούς λογαριασμούς έχει τεθεί πλήρως εκτός λειτουργίας και ο άλλος έχει αποκλειστεί από πραγματοποίηση συναλλαγών και βρίσκεται στη διαδικασία εκτός λειτουργίας. Η πλατφόρμα δεν διευκρίνισε εάν οι λογαριασμοί περιορίστηκαν κατά τη στιγμή των συναλλαγών.
Οι προσπάθειες του Fortune να επικοινωνήσουν με τα δύο άτομα απέτυχαν.
Οι επιπτώσεις
Η έκθεση σε κυρωμένες οντότητες αποτελεί σημαντική ανησυχία για οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, και η Binance έχει ήδη πληρώσει ένα βαρύ τίμημα για τις διασυνδέσεις της με το Ιράν. Το 2023, συμφώνησε σε μια συμφωνία πληρωμής ύψους 4,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την κυβέρνηση των ΗΠΑ για την αδυναμία της να δημιουργήσει αποτελεσματικά προγράμματα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και κυρώσεων, μεταξύ άλλων κατηγοριών.
Ως μέρος της συμφωνίας, ο συνιδρυτής της πλατφόρμας, Changpeng Zhao, παραιτήθηκε από CEO και εξέτισε ποινή τεσσάρων μηνών σε ομοσπονδιακή φυλακή. Η Binance συμφώνησε επίσης να συνεργαστεί με επιτηρητές που υπάγονται στο DOJ και στο Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με τις εσωτερικές της λειτουργίες.
Ωστόσο, οι πρόσφατες απολύσεις ερευνητών και η πιθανή έκθεση στο Ιράν ανησυχούν μέλη του Κογκρέσου. Στα τέλη Φεβρουαρίου, ο Γερουσιαστής Richard Blumenthal (D-Conn.) άνοιξε προκαταρκτική έρευνα για την Binance και έστειλε επιστολή στον συν-CEO Richard Teng ζητώντας πληροφορίες σχετικά με τα ευρήματα των απολυμένων ερευνητών και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με το Ιράν στην Binance.
Ο Blumenthal επισήμανε επίσης τη πρόσφατη χάρη που απονεμήθηκε από τον Πρόεδρο Donald Trump στον Zhao τον Οκτώβριο, η οποία προκάλεσε κατηγορίες για σύγκρουση συμφερόντων λόγω των αυξανόμενων διασυνδέσεων της Binance με τις επιχειρήσεις κρυπτονομισμάτων της οικογένειας Trump.
«Τα περιουσιακά στοιχεία του Προέδρου Trump βρίσκονται σε ένα καταπίστευμα που διαχειρίζονται τα παιδιά του», δήλωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου στο Fortune. «Δεν υπάρχουν συγκρούσεις συμφερόντων.»
Παρόλα αυτά, ο Blumenthal δήλωσε στο Fortune ότι η σύνδεση της Binance με τον Λευκό Οίκο εγείρει συνεχιζόμενες ηθικές ανησυχίες: «Μία από τις κύριες ανησυχίες μου είναι ότι η σχέση μεταξύ της Binance και της διοίκησης μπορεί να αποθαρρύνει ή να αποτρέψει τους επιτηρητές συμμόρφωσης από το να αποκαλύπτουν και να αναφέρουν παραπτωματικές ενέργειες, ή το Υπουργείο Δικαιοσύνης από το να τις επιδιώκει και να τις διώκει.»
