Από πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου έως τον δείκτη S&P 500 της Wall Street, οι traders έχουν πραγματοποιήσει στοιχήματα αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν. Συναλλαγές με ύποπτα καλά χρονισμένα χτυπήματα εγείρουν ανησυχίες ότι λευκός οίκος ενδεχομένως εμπλέκεται σε αθέμιτη χρήση εσωτερικών πληροφοριών.
Μία από τις πιο τεκμηριωμένες περιπτώσεις είναι η Polymarket, μια πλατφόρμα που επιτρέπει στους χρήστες να ποντάρουν ανώνυμα σε αποτελέσματα γεγονότων, από αθλητικές διοργανώσεις έως εκεχειρίες, χωρίς να χρειάζεται να ανεβάσουν ταυτότητα. Η Polymarket απέκτησε ευρεία δημοτικότητα κατά τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ το 2024, αλλά έχει ταυτιστεί με υποψίες για insider trading από τον Ιανουάριο, μετά από καλά χρονισμένα στοιχήματα σχετικά με σχέδια των ΗΠΑ να απαγάγουν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, ακολουθούμενα από την έναρξη του πολέμου κατά του Ιράν δύο μήνες αργότερα.
Ερευνητές έχουν καταγράψει δεκάδες περιπτώσεις όπου ανώνυμοι νέοι λογαριασμοί πόνταραν μεγάλα ποσά, αλλά και με σχεδόν 100% επιτυχία, λίγο πριν από ένα κρίσιμο γεγονός, όπως οι επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου που σηματοδότησαν την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Μέχρι την Τετάρτη, υπήρχαν 355 ενεργές αγορές προβλέψεων στην Polymarket που συνδέονταν με εκβάσεις του πολέμου, όπως η ταυτότητα του επόμενου ηγέτη του Ιράν, η ημερομηνία συμφωνίας πυρηνικών ΗΠΑ-Ιράν και πότε το Ιράν θα εξαπολύσει στρατιωτική δράση κατά του Ισραήλ.
Ο ανεξάρτητος αναλυτής on-chain, γνωστός ως Andrew 10 GWEI, δήλωσε στο Al Jazeera ότι ένα από τα πιο “εντυπωσιακά” πρόσφατα παραδείγματα ύποπτων στοιχημάτων ήταν η ανακάλυψη 38 λογαριασμών, οι οποίοι πιστεύει ότι ανήκουν σε ένα άτομο και απέφεραν πάνω από 2 εκατομμύρια δολάρια ποντάροντας σωστά στις επιθέσεις της 28ης Φεβρουαρίου. Κάθε ένας από τους λογαριασμούς έκανε από τέσσερα έως δέκα στοιχήματα με ποσοστό επιτυχίας σχεδόν 100%, σύμφωνα με έρευνα που μοιράστηκε ο Andrew στο X. Αξιοσημείωτο ήταν επίσης το γεγονός ότι ο χρήστης άρχισε να προετοιμάζει λογαριασμούς με μεταφορές κρυπτονομισμάτων στις 22 Φεβρουαρίου, πριν γίνουν τα στοιχήματα στις 27 Φεβρουαρίου μεταξύ 11:00 και 12:00 GMT, στην πιθανότητα επίθεσης στις 28 Φεβρουαρίου.
Κόκκινες σημαίες
Ενώ οι επιτυχημένες πονταρίσματα στην Polymarket θα μπορούσαν να βασίζονται σε οτιδήποτε, από πληροφορίες ανοιχτής πηγής έως απλή τύχη αρχαρίων, οι ερευνητές αναζητούν διάφορες κόκκινες σημαίες που υποδηλώνουν ύποπτα στοιχήματα. Αυτές περιλαμβάνουν πρακτικές όπως το “wallet splitting”, δηλαδή ο διαχωρισμός στοιχημάτων σε μια σειρά λογαριασμών για την αποφυγή εντοπισμού, ή το άνοιγμα πολλαπλών πορτοφολιών για την τοποθέτηση νέου στοιχήματος, όπως ανέφερε ο Ben Yorke, πρώην αναλυτής ερευνητής στην Cointelegraph Consulting και ιδρυτής της Starchild. «Η πιο σημαντική πτυχή ενός ύποπτου πορτοφολιού θα ήταν ένα πορτοφόλι χωρίς προηγούμενο ιστορικό», δήλωσε ο Yorke στο Al Jazeera. «Ένας μέσος χρήστης της Polymarket θα έχει μακρύ ιστορικό, αλλά αν κάνετε insider trading, δεν θα θέλατε αυτή τη σύνδεση, οπότε θα δημιουργούσατε ένα νέο πορτοφόλι».
Μια πιο πρόσφατη περίπτωση εντοπίστηκε αυτή την εβδομάδα στον λογαριασμό X Polymarket History, ο οποίος βρήκε μια ομάδα νεοδημιουργημένων λογαριασμών στην Polymarket να έχουν ποντάρει 2 εκατομμύρια δολάρια σε τρεις ίδιες προβλέψεις: Δεν υπάρχει εκεχειρία στο Ιράν έως τις 31 Μαρτίου, καμία είσοδος αμερικανικών δυνάμεων στο Ιράν έως τις 31 Μαρτίου και αμερικανικές δυνάμεις εισέρχονται στο Ιράν έως τις 30 Απριλίου.
Οι πλατφόρμες Fintech δεν ήταν η μόνη πηγή ύποπτων στοιχημάτων την περασμένη εβδομάδα, καθώς μια σειρά από καλά χρονισμένες συναλλαγές στη Wall Street έχουν επίσης προκαλέσει ερωτήματα και ανησυχίες για πιθανό insider trading. Ο πρόσφατος κύκλος αμφισβητούμενων συναλλαγών συνέβη νωρίς τη Δευτέρα, πριν ανοίξουν οι αγορές στις ΗΠΑ, και ο Trump ανακοίνωσε στην πλατφόρμα του Truth Social στις 7:04 π.μ. (11:04 GMT) ότι θα καθυστερούσε τις απειλούμενες επιθέσεις σε ιρανικές ενεργειακές υποδομές μετά από «ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ» με την Τεχεράνη.
Στα 15 λεπτά πριν από την ανακοίνωση, το εμπόριο κορυφώθηκε, καθώς ανταλλάχθηκαν 6.200 συμβόλαια αργού Brent και West Texas Intermediate με ονομαστική αξία 580 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg. Η τιμή του πετρελαίου έχει διακυμανθεί άγρια από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, αντιδρώντας στις ανατροπές και τις αλλαγές της σύγκρουσης. Το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν, ένα σημείο συμφόρησης για τις εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου της Μέσης Ανατολής, έχει επιβάλει πρόσθετη πίεση στις τιμές.
Μετά τις ειδήσεις του Trump τη Δευτέρα, η τιμή του αργού Brent έπεσε απότομα από 112 δολάρια το βαρέλι σε περίπου 99 δολάρια, ενώ το West Texas Intermediate έπεσε από περίπου 99 δολάρια σε 86 δολάρια, αποφέροντας μια μικρή περιουσία σε όποιον πόνταρε μεγάλα ποσά σε πτώση της τιμής. Ταυτόχρονα, ο όγκος συναλλαγών πριν το άνοιγμα της αγοράς στον S&P 500 e-Mini, ο οποίος διαπραγματεύεται στη μελλοντική απόδοση του S&P 500, αυξήθηκε περίπου στις 6:50 π.μ. (10:50 GMT) στο Chicago Mercantile Exchange. Ως δείκτης των 500 μεγαλύτερων εισηγμένων εταιρειών στις ΗΠΑ, ο S&P 500 θεωρείται βαρόμετρο για την αμερικανική οικονομία και συχνά αντιδρά σε σημαντικά γεγονότα ειδήσεων, συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης του Trump.
«Εκμετάλλευση πληροφοριών για κέρδος»
Το Unusual Whales, μια πλατφόρμα που παρακολουθεί ασυνήθιστη δραστηριότητα από μεγάλους ή επιδραστικούς επενδυτές γνωστούς ως “φάλαινες”, ανέφερε ότι μια συναλλαγή περιλάμβανε αγορά futures S&P 500 με ονομαστική αξία 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων και πώληση futures πετρελαίου αξίας 192 εκατομμυρίων δολαρίων. «Αυτές οι εντολές ήταν 4-6 φορές μεγαλύτερες από οτιδήποτε άλλο εκείνη τη στιγμή. Ο trader φάνηκε να έκανε τεράστια κέρδη», έγραψε το Unusual Whales σε ανάρτηση στο X.
Παρατηρήθηκαν επίσης αυξήσεις σε άλλες αγορές futures όπως ο DAX Index Futures και ο Euro Stoxx 50 Index, καθώς και στους δείκτες Nasdaq και Russell 2000, σύμφωνα με το Bloomberg. Οι παρατηρητές ανέφεραν ότι αυτό το είδος δραστηριότητας ήταν εξαιρετικά ασυνήθιστο, καθώς συνέβη πριν από το άνοιγμα της αγοράς τη Δευτέρα και σε μια ημέρα χωρίς αναμενόμενο “hook” ειδήσεων, όπως η δημοσίευση κρίσιμων αμερικανικών οικονομικών δεδομένων ή η ανακοίνωση κερδών εταιρείας.
Ο ανεξάρτητος trader εμπορευμάτων Peter Brandt δήλωσε στο Al Jazeera ότι βρήκε ύποπτο τον χρονισμό των συναλλαγών, μεταξύ άλλων μεγάλων, πρόσφατων “ανακοινώσεων που συγκλόνισαν την αγορά”. «Έχω κάνει αρκετά χρόνια εμπόριο [πέντε δεκαετίες] για να γνωρίζω, όπου υπάρχει καπνός, συνήθως υπάρχει και φωτιά», είπε ο Brandt, προσθέτοντας ότι οι συναλλαγές ήταν παρ’ όλα αυτά νόμιμες, επειδή δεν υπάρχει νόμος στις ΗΠΑ κατά «αυτού του είδους του insider trading» για συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για πετρέλαιο και τον S&P 500.
Ο Αμερικανός οικονομολόγος και βραβευμένος με Νόμπελ Paul Krugman είχε πολύ σκληρότερη άποψη, γράφοντας στο Substack ότι υπήρχε μια «προφανής εξήγηση» για τις κατά τα άλλα «μπερδεμένες» συναλλαγές της Δευτέρας. «Κάποιος κοντά στον Trump ήξερε τι επρόκειτο να κάνει, και εκμεταλλεύτηκε αυτές τις εσωτερικές πληροφορίες για να κάνει τεράστια, άμεσα κέρδη», έγραψε, υποστηρίζοντας ότι αυτό ξεπερνούσε το απλό insider trading. «Έχουμε άλλη μία λέξη για καταστάσεις όπου οι άνθρωποι με πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με την εθνική ασφάλεια – όπως σχέδια βομβαρδισμού ή μη βομβαρδισμού άλλης χώρας – εκμεταλλεύονται αυτές τις πληροφορίες για κέρδος. Αυτή η λέξη είναι ‘προδοσία’», έγραψε.
Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα στο αίτημα του Al Jazeera για σχόλια, αλλά ένας εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε αυτήν την εβδομάδα στους Financial Times ότι δεν «ανέχεται κανέναν επίσημο της διοίκησης να αποκομίζει παράνομο κέρδος από εσωτερικές γνώσεις» και ότι οι κατηγορίες για insider trading ήταν «αβάσιμη και ανεύθυνη αναφορά».
«Insider trading»
Εν μέσω της αυξανόμενης επαγρύπνησης σχετικά με τις πρόσφατες συναλλαγές βασισμένες σε ειδήσεις από το Ιράν, μέλη του Δημοκρατικού Κόμματος έχουν ζητήσει περαιτέρω ρύθμιση για πλατφόρμες προβλέψεων όπως η Polymarket. Ο Δημοκρατικός Γερουσιαστής Chris Murphy, ο οποίος έχει κατηγορήσει αξιωματούχους στην Ρεπουμπλικανική διοίκηση του Trump για «insider trading» σχετικά με ειδήσεις πολέμου στο Ιράν, εισήγαγε την περασμένη εβδομάδα τον νόμο Banning Event Trading on Sensitive Operations and Federal Functions (BETS OFF) στο Κογκρέσο. Ο νόμος BETS OFF θα απαγόρευε σε πλατφόρμες όπως η Polymarket και ο ανταγωνιστής της Kalshi να επιτρέπουν στοιχήματα σε «κυβερνητικές ενέργειες, τρομοκρατία, πόλεμο, δολοφονία και γεγονότα όπου ένα άτομο γνωρίζει ή ελέγχει το αποτέλεσμα».
Βραχυπρόθεσμα, τόσο η Polymarket όσο και η Kalshi προχώρησαν σε απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με το insider trading αυτή την εβδομάδα. Η Polymarket δήλωσε τη Δευτέρα ότι είχε αναθεωρήσει τους κανόνες της για να διευκρινίσει ότι απαγορεύεται το trading με κλεμμένες εμπιστευτικές πληροφορίες, παράνομες συμβουλές ή από κάποιον που θα μπορούσε να επηρεάσει ένα αποτέλεσμα, ως insider trading. Η Kalshi, η οποία σε αντίθεση με την Polymarket απαιτεί από τους χρήστες να υποβάλουν ταυτότητα, δήλωσε ότι λάνσαρε «νέα τεχνολογικά προστατευτικά κιγκλιδώματα που εμποδίζουν προληπτικά πολιτικούς, αθλητές και άλλα σχετικά άτομα να κάνουν συναλλαγές σε ορισμένες πολιτικές και αθλητικές αγορές». Καμία από τις δύο εταιρείες δεν απάντησε άμεσα στο αίτημα του Al Jazeera για σχόλια.
Κριτικοί, όπως η Δημοκρατική Βουλευτής Alexandria Ocasio-Cortez, δήλωσαν την Τρίτη ότι οι αλλαγές δεν επαρκούν. «Μόνο από την πλευρά της πολιτικής, υπάρχουν ΤΟΣΑ ΠΟΛΛΑ άτομα – προσωπικό, σύμβουλοι, συνεργάτες, υπουργοί, σύζυγοι, και άλλα – που μπορούν να κάνουν συναλλαγές με εσωτερικές πληροφορίες. Αυτό είναι απλώς ένα φύλλο συκής για να εκτρέψει την κριτική. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα», έγραψε στο Twitter.
