Η αστυνομία της Νότιας Αφρικής προχώρησε σε μεγάλη επιχείρηση στην Γιοχάνεσμπουργκ, συλλαμβάνοντας έξι υπόπτους για απάτη επενδύσεων και 25 πράκτορες τηλεφωνικών κέντρων. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παραβίαση του νόμου περί χρηματοοικονομικών συμβούλων και μεσιτικών υπηρεσιών (Financial Advisory and Intermediary Services Act). Οι ύποπτοι, ηλικίας 38 έως 61 ετών, συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης που περιλάμβανε δυνάμεις από τη Νότια Αφρική και διεθνείς αρχές επιβολής του νόμου. Η επιχείρηση εντάσσεται στην παγκόσμια επιχείρηση JACKAL της INTERPOL, η οποία στοχεύει σε διαδικτυακές απάτες και διασυνοριακά οικονομικά εγκλήματα.

Εκπρόσωπος της Ομάδας Ολοκληρωμένης Αστυνομικής Υποστήριξης (IPSG) της INTERPOL, με έδρα τη Λυών της Γαλλίας, στάλθηκε για να υποστηρίξει την επιχείρηση. Οι αρχές αναφέρουν ότι οι έρευνες συνεχίζονται και ενδέχεται να υπάρξουν περαιτέρω κατηγορίες ή συλλήψεις, καθώς η έρευνα για την φερόμενη δόλια επενδυτική απάτη βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σε παρόμοια υπόθεση, η Διεύθυνση Ειδικών Εγκλημάτων (Hawks) συνέλαβε πέντε υπόπτους και τέσσερις εταιρείες για φερόμενη απάτη, κλοπή και ξέπλυμα χρήματος εκατομμυρίων ραντ, η οποία εκτείνεται στις επαρχίες Eastern Cape και Western Cape. Σύμφωνα με τους Hawks, η έρευνα επικεντρώνεται στην Pro Khaya, μια κατασκευαστική εταιρεία με έδρα το Gqeberha, η οποία επιδίωξε να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στο Κέιπ Τάουν μεταξύ 2015 και 2018.

Η εκπρόσωπος των Hawks, Αντισυνταγματάρχης Avele Fumba, δήλωσε ότι η εταιρεία απασχολούσε έναν από τους κατηγορούμενους, έναν εξειδικευμένο ποσοτικό επιθεωρητή, ως διευθυντή υποκαταστήματος στο Κέιπ Τάουν. «Ο κατηγορούμενος φέρεται να εκμεταλλεύτηκε τη θέση του δημιουργώντας τη δική του ιδιωτική εταιρεία που προσέφερε τις ίδιες υπηρεσίες με τη μητρική εταιρεία», είπε η Fumba. Οι ερευνητές ισχυρίζονται ότι ο ύποπτος στη συνέχεια εντόπισε και συνεργάστηκε με υπεργολάβους που συνωμοτούσαν μαζί του για την παραγωγή πλαστών εγγράφων. «Μέσω σχολαστικής έρευνας που διεξήγαγαν οι Hawks, ο κατηγορούμενος εντόπισε στρατηγικά υπεργολάβους οι οποίοι συνωμοτούσαν μαζί του για να διευκολύνουν φανταστικές τιμολογήσεις για πληρωμές από τη μητρική εταιρεία», δήλωσε η Fumba. Οι Hawks επιπλέον ισχυρίζονται ότι οι υπεργολάβοι στη συνέχεια διοχέτευαν χρήματα στην ιδιωτική εταιρεία του υπόπτου. «Επιπλέον, φέρεται ότι οι υπεργολάβοι με τη σειρά τους έκαναν πληρωμές πίσω στην ιδιωτική του εταιρεία.» Η εκτιμώμενη οικονομική ζημία για την Pro Khaya ανέρχεται περίπου σε 12 εκατομμύρια ραντ.